有研新材料股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十六次会议通知和材料于 2015 年 2 月 23 日以书面方式发出。会议于 2015 年 3 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自由资金进行投资理财的议案》 同意在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过 3 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。 表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》 同意公司撤销人力资源部、安全信息化部、研发管理部、工程动力部、采购部和营销部；保留总经理办公室、内审部、财务部、证券部和法律事务部（法律事务部和总经理办公室合署办公）。 表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。  有研新材料股份有限公司董事会 2015 年 3 月 4 日