有研新材料股份有限公司独立董事 关于同意将《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》  及有关议案提交董事会审议的  事前认可意见 有研新材料股份有限公司拟于 2014 年 9 月 18 日召开第五届董事会第六十六次会议，审议《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》、《关于标的资产评估相关事项的议案》等与有研新材料股份有限公司本次重大资产出售（以下简称“本次重大资产重组”）相关的议案。公司在召开董事会前已将关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。 我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真审核了《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本次重大资产重组所有议案及相关文件。全体独立董事一致认为： 本次拟提交董事会审议的《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及与本次重大资产重组相关的议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。  独立董事：张克东、杨 光、曾一平  2014 年 9 月 18 日