有研新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知和材料于 2014 年5 月 26 日以书面方式发出。会议于 2014 年 6 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席于卫东先生主持。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。 监事会认为： 1、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。 2、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。 3、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 4、公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司第五届董事会第六十一次会议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。 5、公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。 同意公司根据实际情况，以不超过 20,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 特此公告。  有研新材料股份有限公司监事会  2014 年 6 月 10 日