有研新材料股份有限公司 关于第五届董事会第五十七次会议决议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》，由于工作人员疏忽，公告中“二、董事会会议审议情况”中第 15、17、18 项议案的“表决情况”出现笔误，现更正如下： 原文： 15、审议通过《2013 年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告》 此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 17、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》 此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 18、审议通过《重大资产重组期间损益专项审计报告》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重大资产重组标的资产有研亿金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光电新材料股份有限公司在过渡期间（2013 年 4 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）均为盈利，不触发公司与各交易对方签订的《附条件生效的发行股份购买资产协议书》及其《补充协议》关于期间损失补偿条款。 此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 更正为（更正部分加粗）： 15、审议通过《2013 年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告》 此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事周旗钢、张少明、熊柏青、黄松涛、马继儒回避表决。 17、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》 此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事周旗钢、张少明、熊柏青、黄松涛、马继儒回避表决。 18、审议通过《重大资产重组期间损益专项审计报告》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重大资产重组标的资产有研亿金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研光电新材料股份有限公司在过渡期间（2013 年 4 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）均为盈利，不触发公司与各交易对方签订的《附条件生效的发行股份购买资产协议书》及其《补充协议》关于期间损失补偿条款。 此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事周旗钢、张少明、熊柏青、黄松涛、马继儒回避表决。 除上述更正内容外，其他内容不变。 由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会  2014 年 4 月 18 日