有研新材料股份有限公司  对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 3 月 26 日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第五十六次会议审议通过《关于有研稀土投资设立参股子公司的议案》和《关于有研稀土与中国稀有稀土等就设立参股子公司签署投资协议的议案》，同意 公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）与中国 稀有稀土有限公司、乐山盛和稀土股份有限公司、中国地质科学院矿产综合利用 研究所、四川汉鑫矿业发展有限公司共同投资设立中铝四川稀土有限公司。同日， 有研稀土与合作各方签署了《关于共同出资设立中铝四川稀土有限公司的协议 书》（以下简称“《协议》”）。（详见公司于 2014 年 3 月 27 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站披露的《对外投资公告》。） 日前，中铝四川稀土有限公司完成了工商登记注册，并取得了注册号为 513424000008285 的营业执照，营业执照所载信息如下： 名称：中铝四川稀土有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：四川省凉山州德昌县凤凰大道三段 法定代表人：王洪 注册资本：捌仟万元人民币 成立日期：2014 年 04 月 08 日 营业期限：2014 年 04 月 08 日至长期 经营范围：稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发； 相关设备的研发和销售；技术咨询、技术转让、技术服务；项目投资（国家禁止 或限制的领域和项目除外）；进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本次投资设立的中铝四川稀土有限公司为整合四川稀土产业的平台，整合能否成功、何时成功，以及本次投资收益情况，均存重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。  有研新材料股份有限公司董事会 2014 年 4 月 15 日