有研新材料股份有限公司 关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 预披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）于 2014 年 3 月 18 日向公司董事会递交了《关于有研新材料股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的提议和承诺》（以下简称“《提议和承诺》”）。具体内容如下： 基于有研总院总体战略，考虑有研新材发展需要和实际情况，为回报全体股东，有研总院提议有研新材 2013 年度利润分配预案为：2013 年度公司不分配利润；以有研新材总股本 419,389,166 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 10 股。有研总院承诺在有研新材董事会和股东大会审议上述2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。 公司董事会接到控股股东有研总院《提议和承诺》后，以现场及通讯方式召集周旗钢先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生、马继儒女士、张果虎先生、杨光先生、曾一平先生等 8 名董事对该利润分配及资本公积金转增股本预案的股东提议进行了讨论，占公司董事成员的 2/3 以上，经上述 8 名董事讨论研究，一致认为： 公司控股股东有研总院提议的公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合公司实际情况和发展需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，同意在公司董事会审议该预案时投赞成票。 在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及 2013 年度股东大会审议。公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以股东大会审议通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2014 年 3 月 19 日