有研半导体材料股份有限公司  2014 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决议案的情况 本次股东大会没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 本次股东大会的召开时间为：2014 年 3 月 10 日 上午 10:00 本次股东大会会议召开地点为：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号） （二）股东和代理人出席情况 出席会议的股东和代理人情况见下表：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  214,271,934占公司有表决权股份总数的比例（%）  51.09 （三）本次股东大会采用现场投票表决方式。 （四）董事长周旗钢先生因病未出席和主持会议，会议由半数以上公司董事共同推举公司董事黄松涛先生主持。公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长周旗钢先生因病未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东大会共有 2 项议案提交大会表决，议案具体表决情况见下表： 是  同意  反对  弃权议案  反对  弃权  否 议案内容  同意票数 比例  比例  比例序号  票数  票数  通  (%) (%) (%) 过  关于有研稀土新材料股 通 1 份有限公司投资建设燕 214,271,934 100% - - - - 过  郊新基地的议案  关于有研稀土新材料股 通 2 份有限公司投资设立全 214,271,934 100% - - - - 过  资子公司的议案 本次股东大会审议通过的两项议案已经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过，投资项目情况详见公司于 2014 年 2 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资公告》，以及同日在上海证券交易所网站披露的《有研稀土新材料股份有限公司燕郊新基地建设项目可行性研究报告》。 三、律师见证情况 本次会议聘请北京立铭律师事务所卢新叶律师、王佳月律师进行了现场律师见证，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研半导体材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》合法有效。 四、上网公告附件 北京立铭律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。有研半导体材料股份有限公司董事会 2014 年 3 月 11 日