有研半导体材料股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年2月24日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了公司《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》。公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2005年年报全文及摘要，监事会认为： 1、公司2005年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定； 2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况； 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》； 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《2005年度利润分配预案》； 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了关于公司部分应收帐款核销的议案。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司监事会 2006年2月27日