有研半导体材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 2 月 26 日，公司第五届董事会第五十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司重大资产重组完成，为满足公司生产经营管理需要，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议提名，公司董事会聘任李红卫先生担任公司总经理职务，聘任张果虎先生担任公司常务副总经理职务、不再担任公司总经理职务，聘任王兴权先生、李东培先生担任公司副总经理职务，前述高级管理人员任期自董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。 本次董事会聘任的高级管理人员简历如下： 李红卫，1957 年 9 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士学位，毕业于东北工学院有色金属冶金专业。现任北京有色金属研究总院副总工程师，稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事、总经理，中铝广西有色稀土开发有限公司董事。 张果虎，1967 年 12 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。现任公司董事、总经理。 李东培，1961 年 5 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京有色金属研究总院产业发展部主任。现任有研光电新材料有限责任公司董事、总经理。 王兴权，1973 年 2 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研亿金新材料股份有限公司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理。特此公告。  有研半导体材料股份有限公司董事会 2014 年 2 月 27 日