有研半导体材料股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2014 年 3 月 10 日 股权登记日：2014 年 3 月 6 日 是否提供网络投票：否 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间：2014 年 3 月 10 日 上午 10:00 4、会议的表决方式：现场投票表决 5、会议地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号） 二、会议审议事项 1、关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案 2、关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案 前述议案已经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过，上述会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2014 年 2 月 12 日《上海证券报》。 本次临时股东大会议案内容详见公司将于股东大会召开 5 个交易日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“有研半导体材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料”。 三、出席会议对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东。2014 年 3 月 6 日下午 15:00 时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、登记时间：2014 年 3 月 10 日上午 8:00—9:30 2、登记地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号） 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。 （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。 （3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：张平 联系电话：010-62355380 传真：010-62355381 电子邮箱：zhangping@gritek.com 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。 附件：授权委托书（格式） 特此公告。  有研半导体材料股份有限公司董事会 2014 年 2 月 12 日