有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知和材料于 2013 年 9 月 2 日以书面方式发出。会议于 2013 年 9 月 12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下： 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向光大银行北京分行申请综合授信的议案》。同意公司向光大银行北京分行申请人民币 3000万元综合授信额度，期限 12 个月。 2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年度募集资金使用计划的议案》。同意公司《2013 年度募集资金使用计划》。该计划与公司非公开发行申请文件中承诺的募集资金使用计划一致。 3．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司实施募投项目部分内容的议案》。同意公司为保证募投项目的顺利实施，采购部分募投项目所需机器设备，采购资金从募集资金专户中支取。募投项目基础设施建设完成后，公司以本次购置的机器设备对国宇半导体材料有限责任公司增资，价值以账面值为准。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年 9 月 13 日