有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知和材料于 2013 年 8 月 12 日以书面方式发出。会议于 2013 年 8 月 22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下： 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2013 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2013 年半年度报告及摘要详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 报告内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年 8 月 23 日