证券简称：有研硅股  证券代码：600206 公告编号：2013-038  有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知和材料于 2013 年 6 月 29 日以书面方式发出。会议于 2013 年 7 月 9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会各专业委员会委员的议案》。 补选独立董事曾一平先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员奖励和薪酬的议案》。 同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员 2012 年度奖励及2013 年度薪酬方案。2013 年度，公司高级管理人员薪酬实行岗位工资加绩效奖金制，岗位工资按月发放，绩效奖金由董事会根据公司绩效考核结果确定。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度公司负责人职务消费预算总体方案》。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会  2013 年 7 月 10 日