有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于 2013 年 4 月26 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。 公司定于 2013 年 5 月 17 日（周五）召开 2012 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 三、会议召开时间： 现场会议召开时间：2013 年 5 月 17 日（周五）上午 10:00 网络投票时间为：2013 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00 四、现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号） 五、股权登记日：2013 年 5 月 13 日（周一） 六、会议议题： 1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年年度报告全文及摘要》； 4、《2012 年度财务决算报告》； 5、《2013 年度财务预算议案》； 6、《2012 年度利润分配方案》； 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》； 8、《2012 年度内部控制自我评价报告》； 9、《2012 年度内部控制审计报告》； 10、《2012 年度日常关联交易情况和预计 2013 年度日常关联交易情况的议案》； 11、《2012 年度独立董事述职报告》。 前述第 2 项议案已经公司 2013 年 3 月 26 日第五届监事会第八次会议审议通过，其余议案已经公司 2013 年 3 月 26 日第五届董事会第三十二次会议审议通过，上述会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2013 年 3 月 28日《上海证券报》。 年度股东大会出席对象、现场会议登记方法、网络投票的程序等具体事项详情请见与本董事会决议同时公告的《有研半导体材料股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知》。 特此公告。  有研半导体材料股份有限公司董事会  2013 年 4 月 27 日