有研半导体材料股份有限公司  第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2013 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向招商银行申请免担保综合授信的案》。 经董事会研究，同意公司向招商银行申请免担保综合授信，授信金额不超过人民币 8000 万元，授信期限不超过一年。 经董事会研究，同时同意公司全资子公司国泰半导体材料有限公司可根据经营需要占用公司在招商银行的上述综合授信额度，可占用额度最高不超过人民币3000 万元，占用时由公司进行担保，公司另行与招商银行签署有关协议等。 特此公告。  有研半导体材料股份有限公司董事会  2013 年 4 月 9 日