股票简称：有研硅股  股票代码：600206 公告编号：临2012-041  有研半导体材料股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改议案的情况 ● 本次会议无新提案提交表决 一、 会议召开和出席情况 有研半导体材料股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会于 2012 年 12 月27 日上午 9：00 在公司会议室召开。会议召集人为公司董事会。出席本次股东大会的股东代表或授权代理人共 1 人，代表股份数 88433290 股，占公司总股本40.66%。会议由公司董事长周旗钢主持，公司全体董事、部分监事出席了会议，公司董事会秘书出席会议并负责会议记录，公司高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《有研半导体材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 1、以 88433290 股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。 2、以 88433290 股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。 以上议案已经公司 2012 年 12 月 10 日第五届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2012 年 12 月12 日《上海证券报》。 三、律师见证情况 本次会议聘请北京立铭律师事务所卢新叶律师、周曼律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司 2012 年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2012 年第六次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2012年第六次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2012 年第六次临时股东大会决议 2、北京立铭律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会的法律意见书 有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年 12 月 27 日