股票简称：有研硅股 股票代码：600206 公告编号：临2012-040  有研半导体材料股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改议案的情况 ● 本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 有研半导体材料股份有限公司于 2012 年 12 月 21 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2012 年第五次临时股东大会。会议召集人为公司董事会，现场会议召开时间为 2012 年 12 月 21 日上午 9:00，网络投票时间为 2012 年 12月 21 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。现场会议地点为公司会议室。 参加表决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 88697690 股，占公司总股本的 40.78％，其中：出席现场会议并投票的股东及授权代理人 1 人，代表股份88433290 股，占公司总股本的 40.66%；参加网络投票的股东和授权代理人 4 人，代表股份 264400 股，占公司总股本的 0.12%。 会议由公司董事长周旗钢先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研半导体材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 1、以 88672290 股同意、23200 股反对、2200 股弃权，审议通过了《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%。 2、以 88672290 股同意、23200 股反对、2200 股弃权，审议通过了《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97% 上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2012 年 12 月 6 日《上海证券报》。 三、律师见证情况 本次会议聘请北京立铭律师事务所卢新叶律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司 2012 年第五次临时股东大会的本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2012 年第五次临时股东大会决议 2、北京立铭律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的法律意见书 有研半导体材料股份有限公司董事会 2012 年 12 月 21 日