哈尔滨空调股份有限公司八届三次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会全体监事出席。

● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届三次监事会会议通知于2022年3月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2021年度监事会工作报告》

同意公司《2021年度监事会工作报告》。

同意将该工作报告提交公司股东大会审议。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于监事2021年度薪酬的提案》

同意公司《关于监事2021年度薪酬的提案》。

同意监事2021年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2021年年度报告中予以披露。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于2021年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2021年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5,735,295.72元，具体为：对应收账款计提坏账准备4,959,664.68元；对应收票据计提坏账准备224,575.58元；对其他应收款计提坏账准备

17,771.15元；对存货计提跌价准备593,204.08元，其中：原材料计提跌价准备481,970.26元、周转材料计提跌价准备111,233.82元；对合同资产计提减值准备-59,919.77元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）2021年年度报告全文及摘要

同意公司2021年年度报告全文及摘要。同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《2021年度内部控制评价报告》

同意公司《2021年度内部控制评价报告》。同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

监事会认为：

1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营情况。

3、参与2021年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2022年3月28日