哈尔滨空调股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2022年1月17日收到展学峰同志提交的辞职申请，展学峰同志因工作分工调整，向公司董事会申请辞去担任的第八届董事会秘书职务。展学峰同志辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总工程师并兼任公司参股、控股公司的董事、监事等职务。

在新聘任的董事会秘书就任前，展学峰同志仍履行董事会秘书职责。

展学峰同志的辞职事宜尚需公司董事会审议。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

展学峰同志在任职董事会秘书期间勤勉尽职，公司董事会对展学峰同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年1月18日