新疆伊力特实业股份有限公司XinjiangYiliteIndustryCo.,LTD

2024年年度股东大会会议资料

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料会议资料目录

1、公司2024年年度股东大会会议议程

2、议案一公司2024年度董事会工作报告

3、议案二公司2024年度监事会工作报告

4、议案三公司2024年度财务决算报告

5、议案四公司2024年度利润分配议案

6、议案五公司2024年度报告全文及摘要

7、议案六关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

8、议案七公司2024年度社会责任报告

9、议案八公司2024年度内部控制评价报告10、议案九公司2024年度独立董事述职报告

11、议案十公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

12、议案十一审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

13、议案十二关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

14、议案十三关于取消监事会的议案

15、议案十四关于变更公司注册资本的议案

16、议案十五《新疆伊力特实业股份有限公司章程》

17、议案十六《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》

18、议案十七《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》

19、议案十八《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

（会议时间：2025年5月30日）

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案一：

新疆伊力特实业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

2024年，随着白酒消费供求关系的变化，行业进入了双理性消费时代，存在包括产业产能增长与需求放缓、产区政府经济指标增长与产业下行、消费动能不足与价格下行、渠道商终端商数量减少与渠道库存增加、传统渠道与电商平台价格冲突等在内的多重矛盾，白酒行业进入了新一轮的调整转型期。

随着国家刺激消费政策的不断落地，以及酒企积极地去库存、调价格等行为，中国酒行业正在进入筑底阶段，行业震荡幅度减小，行业整体进入平稳发展，部分优势酒企的优势产品逐渐出现价格的温和反弹，经过此轮优胜劣汰，对于整个白酒行业的转型升级，以及长期发展都有一定的积极意义，也为白酒行业下一阶段的恢复增长奠定了基础。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进三会管理程序的规范、实施与落实。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

第一部分2024年工作回顾

2024年，白酒市场动销维持“弱复苏”态势，行业呈现渠道库存偏高、终端动销不畅、业绩增速放缓、高端消费增速趋缓等特征。面对复杂多变的外部环境和愈加激烈的竞争形势，公司董事会团结一心、勇扛压力，聚焦市场攻坚，克服重重困难，全力筑牢“稳”的根基，不断培育“进”的动能。

一、财务效益情况

报告期，公司实现营业收入220,293.77万元，较上年同期减少1.27%，实现营业利润40,226.21万元，较上年同期减少11.43%，实现归属于上市公司股东的净利润28,579.52万元，较上年同期减少15.91%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,800.60万元，较上年同期减少16.48%。从

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料分季度的数据来看，公司受市场不确定性因素的影响，从二季度开始有所放缓，出现了与行业雷同的趋势。同时由于报告期三项费用的增长速度超过收入的增长速度导致公司利润下滑比例较大。

二、股东大会及董事会召开情况

（一）2024年，公司召开了4次股东大会，会议召开情况如下：

（1）2024年6月27日，公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：a.公司2023年度董事会工作报告；b.公司2023年度监事会工作报告；c.公司2023年度财务决算报告；d.公司2023年度利润分配方案；e.公司2023年度报告全文及摘要；f.关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案；g.公司2023年度社会责任报告；h.公司2023年度内部控制评价报告；i.公司独立董事2023年度述职报告；j.公司第九届董事会审计委员会2023年度履职情况报告；k.审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；l.公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划；m.关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案；n.关于选举李强先生为公司董事的议案。

（2）公司董事会对股东大会决议的执行情况：

公司利润分配方案执行情况：公司2023年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案，2024年8月1日公司在《上海证券报》刊登了“新疆伊力特实业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告”，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现3.90元（含税）。股权登记日为2024年8月7日，除息日为2024年8月8日，现金红利发放日为2024年8月8日。

（3）2024年1月26日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：a.新疆伊力特实业股份有限公司章程；b.新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度;c.新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则；d.新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则;e.新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则;f.关于聘任李小刚为公司外部董事的议案。

（4）2024年8月9日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，决议未通过关于续聘会计师事务所的议案。

（5）2024年11月15日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，会议

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料审议通过了关于变更会计师事务所及费用的议案。

（二）2024年，公司召开了8次董事会会议，会议召开情况如下：

（1）2024年1月9日，公司召开公司九届四次董事会会议，会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案；

（2）2024年1月26日，公司召开公司九届五次董事会会议，会议审议通过了关于调整公司第九届董事会战略发展、提名、关联交易控制委员会人选的议案；

（3）2024年3月28日，公司召开公司九届六次董事会会议，会议审议通过了关于不提前赎回“伊力转债”的议案；

（4）2024年4月24日，公司召开公司九届七次董事会会议，会议审议通过了以下议案：a.公司2023年度董事会工作报告；b.公司2023年度财务决算报告；c.公司2023年度利润分配预案；d.公司2023年度报告全文及摘要；e.关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案；f.公司2023年度社会责任报告；g.公司2023年度内部控制评价报告；h.公司2023年度独立董事述职报告；i.公司第九届董事会审计委员会2023年度履职情况报告；j.审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；k.公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划；l.关于会计政策变更的议案；m.关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案;n.关于总经理陈双英辞职及聘任李强先生为公司总经理并提名为公司董事的议案;o.关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

（5）2024年4月24日，公司召开公司九届八次董事会会议，会议审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司2024年第一季度报告。

（6）2024年7月15日，公司召开公司九届九次董事会会议，会议审议通过以下议案：a.关于调整公司第九届董事会战略发展、薪酬与考核委员会人选的议案;b.关于续聘会计师事务所的预案;c.关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

（7）2024年8月27日，公司召开公司九届十次董事会会议，会议审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要；关于聘任李洪超为公司副总经理的议案。

（8）2024年10月29日，公司召开公司九届十一次董事会会议，会议审议

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料通过了新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三季度报告；关于变更会计师事务所及费用的预案；关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

三、董事会专门委员会履行职责情况公司董事会各专业委员会中独立董事按照《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》规定分别任职，在各专业委员会中积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供了有力支撑。报告期内公司董事会审计委员会召开12次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议、战略发展委员会召开5次会议、关联交易控制委员会召开1次会议，详细召开情况如下。

四、独立董事履职情况

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料报告期内，公司第九届董事会独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。年度内共召开6次独立董事专门会议，详细召开情况如下。

五、公司经营情况

（1）市场战略方面疆外市场拓展进程，报告期内公司疆外战略布局加速推进，以四川伊力为疆

外市场总抓手，整合资源、优化业务，显著增强公司综合竞争合力，疆外收入同比增长16.66%。在营销体系管理架构上，公司成立营销战略委员会大力引进专业人才，全面充实销售力量，在营销战略委员会的努力下，公司推进伊力王酒、大新疆、壹号窖等自营产品迭代升级，完善战略产品矩阵，自营收入同比增长

90.92%。在市场压力激增的2024年，公司加大对经销商的授信支持力度，深度拓展厂商合作，重塑产品价格体系，有效提振渠道信心。电商平台继续保持稳中求进，报告期内公司继续强化电商引流，提升仓储管理、物流配送效率，线上销售能力稳步提升。

（2）品牌建设方面在品牌推广方面，报告期内公司成功举办粉丝节、抖音接力赛等活动，制造热点话题，激发市场购买潜力。推出“峥嵘七十载筑梦新征程”宣传片，强化核心价值主张，品牌荣膺“CCTV·民族匠心品牌”称号，并强势登陆央视1套、13套等主流频道。CBA联赛新赛季中，伊力特队表现出色，稳居积分榜前列，进一步提升了品牌曝光度。在品牌影响力方面，公司首次在新疆圆满承办全国白酒国家评委年会，获得各界高度赞誉，引发强烈反响。应邀出席酒业商业领军者50人大会第四届峰会，成功加入G50，充分展示了公司的发展实力与品牌形象。成功举办第三届酒文化节，并出色完成中国内地与香港经贸代表团考察、自治区基层政协工作现场推进会等重大接待任务，进一步提升了社会知名度。在品牌权益维护方面，报告期内公司在“伊力特乳业侵害商标权及不正当竞争”案件中终审胜诉，有力捍卫了公司品牌形象和合法权益。

（3）创新提质方面报告期内，公司搭建技术分析会、质量管理成果发布会、技能竞赛多个平台，推动经验分享，酿酒生产产量、质量稳中有升，一级酒品率同比增长3.37%；醇甜型酒工艺稳定，粮食出酒率同比增长2.73%。加快发展新质生产力，完成第六代伊力王酒、伊力金标等10款新品研发，升级5款产品品质，启动调香白酒研发工作；荣获两项科技成果奖，其中：获得中国酒业协会科技创新三等奖一项，兵团工业设计大赛银奖一项，为高质量发展注入新动力。加强员工质量管理、食品安全、白酒品评培训，引入最新食品安全国家标准13项，修订内控标准28项，开展体系认证提升行动，严把检验关口有效提升产品和服务质量。

（4）项目进展情况报告期内，为提升自营产品市场需求，公司升级改造4条伊力王酒的包装线，扩充数字营销功能模块，实现五码合一，进一步打通物流、包装、销售管理、防伪溯源环节。草湖酒文化产业园项目圆满收尾，通过竣工验收和食品生产许可证审核生产步入正轨，为开发南疆市场奠定坚实基础。报告期内公司投入资金对伊力特酒店进行装修改造，并与可克达拉文旅投集团签订租赁协议，提升酒店盈利水平。持续推进国有资产盘活，成功解决原玻璃公司资产处置难题，收回资金1702.62万元，显著提高资产管理收益。深入推进企业整合重组，撤并印务一分公司，注销品牌公司，撤销中心库房压减层级机构，优化资源配置，完善核算办法。

（5）质量管理情况技术团队介绍：技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有152名成员，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的10%以上，专职研究开发人员87人，占技术人员总人数的57.20%。其中：享受政府特殊津贴3人，正高级工程师1人，高级工程师5人，取得中国白酒大师称号1人，中国首席白酒品酒师1人，国家级白酒评委资格6人，省评委16人，高级勾调师7人，一级品酒师8人，专兼职品评人员20人。

技术专业取得的发展：报告期内，公司技术中心在科技工作上做了大量工作，并取得丰硕成果。获得中国技协技术创新成果一等奖一项，三等奖二项，中国酒业协会科技创新三等奖一项及工业设计大赛银奖一项及奖金。在中国技协白酒酿造与酒体设计专委会的创新成果评审会三个项目分别获得一等奖一项，三等奖两项。公司联合四川省食品发酵工业研究院有限公司共同申报的项目获得2023年度中国酒业协会科学技术进步奖三等奖；《基于红外视觉及超声感知的酒醅智能装甑系统》项目获得兵团第二届“天业杯”工业设计大赛银奖；报告期内，公司向四师市科技局申报的项目已获得立项；公司与伊犁师范学院、暨南大学三方共同申报的2024年度伊犁自治州重点研究与技术开发专项项目获得立项；年度内公司完成了四个项目的鉴定验收，并与四川省食研院联合申报科技项目，与石河子大学共同申报了新疆自治区白酒产业创新研究院项目。

五、基于顶层设计，激发党建活力

报告期内，公司党建工作继续走深走实，推动党建与生产经营深度融合，持续完善大监督体系建设，为公司高质量发展贡献党群力量。在党建与组织建设方面：深入落实“第一议题”“三会一课”制度，开展党委理论学习中心组学习、交流研讨、主题党日活动及党建培训，强化思想建设。完成9个党支部换届选举，持续开展“五好”党支部、“四个合格党员”和党员示范岗建设行动。酿酒五厂党支部获评兵团级基层先进党组织，2名党员荣获师市级荣誉称号。在监督与廉政建设方面：结合党纪学习教育，常态化推进日常监督和专项监督，全年开展选人用人、作风建设等专项监督60余次。全面落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，确保监督机制有效运行。在群团工作与民主管理方面：职代会提案立案7条，推动民主管理；开展劳动竞赛42场次；组织文体活动40余场次，丰富员工文化生活。强化全媒体宣传，刊发新闻472条，公司新媒体发布图文、视频537条，提升企业形象。在员工关怀与企业凝聚力方面：组织6批共240名员工代表亲临CBA伊力特队主场观赛，增强员工荣誉感凝聚企业向心力。推进信访工作法制化，常态化开展反电信诈骗警示教育，加强一流民兵队伍建设维护企业和谐稳定。

七、积极承担社会责任

报告期内，公司积极推进各方共赢发展，财税贡献快速增长，成为师市经济社会发展的中流砥柱。公司积极回馈股东，分配2023年度股息红利1.84亿元。在人才战略方面，公司选拔调整22名中高层管理人员加速人才梯队建设，持续推进健康企业创建，完成全员健康体检、女性两癌筛查及职业病检测，健全培训体系，开展管理能力提升培训50余场，提升员工技能，切实保障员工权益。

公司深化平安建设，常态化开展反电信诈骗警示教育，加强民兵队伍建设，开展包联帮扶，助力团场振兴。扎实推进“助残奋进新时代”工程，为5名残疾员工发放护理补贴，开展民族团结联谊活动，促进各民族交往交流交融。公司员工发扬无私奉献精神，2057名员工为“医疗帮扶”基金捐款53,472元，近3年累计救助15名困难职工，支出240,000余元。积极参与公益捐款活动，捐赠善款32,000元。慰问员工及家属35人次，发放独生子女保健费及退休奖励金390,000元，提升员工幸福感、获得感和安全感。

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料第二部分2025年工作计划

2025年是白酒行业竞争格局重塑的一年，面对复杂多变的外部环境和愈加激烈的竞争形势，公司董事会团结一心、勇扛压力，聚焦市场攻坚，克服重重困难，全力筑牢“稳”的根基，不断培育“进”的动能，力争实现营业收入23亿元（合并报表），实现利润总额4.05亿元（合并报表）。

一、行业形势分析

行业格局形势：根据国家统计局数据，2024年全国规模以上企业累计白酒（折65度，商品量）产量414.5万千升，同比下降1.8%；从上述数据可以看出白酒行业正逐渐由量产驱动过渡至由利润驱动，迈入存量竞争阶段。白酒行业身处深度调整期，变革时期挑战与机遇并存，产品或将成为各级酒企重树竞争力的关键所在。数字化和智能化转型恰恰为白酒企业提质增效、迎合不断发展变化消费需求的实现提供可能，已成为各大白酒企业战略布局的重点。

营销模式的变化：随着人民生活追求的不断提高，越来越多的人偏好个性化、多样化的高品质消费。2024年酒类消费的核心词就是“性价比”，消费者在消费时更加理性，也更加注重性价比，随着酒类消费进入“消费理性+价格理性”的双理性时代，性价比已成为消费者理性选择的核心支撑。随着人工智能、大数据、VR/AR等底层技术能力和应用能力的提升，白酒营销由过去单向推送给消费者的广告，升级为具有互动性和个性化的创意性内容。白酒企业借助人工智能、大数据物联网、云计算等新一代信息技术，再造业务与管理流程。（摘自36氪研究院《2024年中国白酒行业数字化转型研究报告》）

市场需求走势：伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。时间的推移和年龄的增长，白酒的消费人群已经发生了较大变化，支撑白酒完成市场化转型的主力军50、60、70后，正在逐步淡出白酒市场，而80、90、00后全新消费人群正在接管白酒消费，成为白酒市场的核心消费人群。然而，80、90、00后这三大人群中，虽然个性截然不同，但却有一个显著的共同特征，那便是不再是人云亦云，都有自己的价值主张，对自身的个性、特点、需求、喜好也不尽相同，这就注定了白酒无法按照此前的逻辑来运营，打破大一统的碎片化是必然趋势。（摘自酒眼《2024中国白酒产品11大核心发展趋势》）

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料行业利润趋势：随着我国对于生产型企业的环保要求不断提高，生产原材料价格不断升高，尤其在白酒行业需求的瓶、盖和包装纸价格全面上调，粮食价格近年来也在不断攀升，造成采购成本大幅度提升。随着生产自动化技术的提升和互联网技术的发展，白酒企业正在从传统酿造经验制胜向数字化科技创新转型，注重以科技引领进步、以创新促进发展，在多个技术领域对白酒生产的相关关键环节实施升级改造，这些成本都要转嫁和分摊到产品生产成本上。生产原料成本的上涨、创新技术的投入增加、人力成本的不断提升、品牌营销的不断投入，间接降低企业毛利率，压缩白酒企业的利润空间。

二、公司2025年战略规划

（一）市场营销规划根据全年的营销规划，有力有序推进销售目标的落实，加快扩大市场份额。疆内市场稳中求进：持续深耕疆内市场，全力支持伊力王、大小老窖、小酒海、精制特等大单品发展，积极培育壹号窖等新品牌，打造特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的品牌集群，加大南疆市场产品铺市力度，提升市占率。加大疆外市场开拓力度：以成都为基地，倾斜费用投入，通过特色赞助促销，重点拓展京津冀、江苏、山东、河南等省份，打造疆外“8+1”核心市场。持续提升自营产品市场竞争力，发展壮大销售网络，在北京和西安设立中转仓，提高物流发货效率，扩大华东乃至全国市场覆盖，占位品牌高端。加速线上布局：创新电商业务模式，抢占优质广告位，提升天猫、京东等旗舰店流量，积极备战2025年春节订货会、电商节等专项活动，实现稳步增长。

（二）品牌宣传规划进一步明晰品牌定位，深挖品牌内涵，充分利用新疆文旅资源、援疆省市资源，提升品牌文化厚度和广度。创作高质量宣传内容，深入挖掘红色文化，讲好品牌故事，突出“冰川河谷生态酿酒产区”独特优势和匠心酿造的品质追求。积极争取兵团酒产业政策支持，精心谋划酿酒一厂3A级旅游景区项目。扩大品牌覆盖面渗透率，强化品牌与市场的交流和碰撞，提升品牌活力。赞助伊力王杯篮球赛，举办各类品鉴会、客户答谢会、粉丝节等活动，强化事件营销、口碑传播。加强在知名自媒体平台及其他线上媒体平台的宣传投入。进一步优化产品价格体系，提高品牌整体势能。

（三）质量管理方面向“新”而进、以“新”而优，将技术创新、质量提升作为关键抓手，稳步发展新质生产力，提升全要素生产率，为高质量发展提供强大推力。深入掌握生产经营状况第一手资料，加强对数据的研究分析和运用，优化工艺技术标准，强化创新，转变观念，更加注重生产经营的均衡性和可持续性，在量的合理增长基础上，实现质的有效提升。增强质量生命线意识，压实质量责任，严格执行质量制度和标准，科学制订改进措施，进一步提高质量体系有效性。坚持源头抓起，抓好原辅料进货验收和贮存使用，加强外协外包第三方资质评审、服务管理、跟踪评价，严把检验关，以过硬的产品质量和良好的服务体验，满足消费者需求。

（四）人才队伍建设方面一是构建学习型组织，全面提升员工素质。实施分层分类培训计划，根据员工的岗位需求和个人发展规划，设计差异化的培训课程。二是多元化招聘策略，拓宽人才引进渠道。建立人才储备库，为未来的岗位空缺提供快速响应。三是重构薪酬绩效体系，激发内在动力。实施个性化激励措施，根据员工的个人需求和职业发展阶段，提供多样化的激励方式，满足不同层次的需求，加强绩效反馈与沟通。四是强化部门建设，提升专业能力与服务水平。

（五）党建管理方面坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的领导，确保正确政治方向。坚持以改革精神和最严标准，推进党建工作。健全党纪学习教育常态长效机制，不断巩固深化党纪学习教育成果。坚持风腐同查同治，一体整饬不正之风、惩治腐败，一抓到底，进一步营造有利发展的良好政治生态。党员干部务必提高应对风险和挑战的能力和水平，强化责任担当，开拓进取，以钉钉子精神抓好各项工作。坚持好、运用好民主集中制，激发创造活力，心往一处想、劲往一处使、团结一致向前进。

2025年，市场环境将愈发严峻，艰难孕育新机，逆境砥砺锋芒。面对新目标、新要求，公司会继续以股东利益最大化为着眼点，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和市场竞争力，促进公司持续健康发展！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案二：

新疆伊力特实业股份有限公司

2024年度监事会工作报告各位股东：

2024年受经济环境及消费氛围影响，流通端、供给端都出现不同程度“内卷”态势，行业已经由增量发展时代进入到存量竞争时代。面对更加激烈的竞争环境，公司保持定力，加快产品结构优化提升，聚焦资源着力推进各项营销策略的落地。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督检查职能。

报告期，公司实现营业收入220,293.77万元，较上年同期减少1.27%，实现营业利润40,226.21万元，较上年同期减少11.43%，实现归属于上市公司股东的净利润28,579.52万元，较上年同期减少15.91%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,800.60万元，较上年同期减少16.48%。从分季度的数据来看，公司受市场不确定性因素的影响，从二季度开始有所放缓，出现了与行业雷同的趋势。同时由于报告期三项费用的增长速度超过收入的增长速度导致公司利润下滑比例较大。

2024年，公司监事会充分发挥其监督检查职能，认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，参加了各次股东大会会议，列席各次董事会会议，及时了解和掌握公司生产经营及管理投资等各方面的情况；监事会对公司财务进行了检查，对董事、高级管理人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，对公司依法运作情况进行了监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

现将2024年度监事会的工作情况报告如下：

一、2024年度监事会召开会议情况2024年公司共计召开了4次监事会会议，会议召开情况如下：

（1）2024年4月24日，公司召开了九届三次监事会会议，会议审议通过了以下议案：a.公司2023年度监事会工作报告；b.公司2023年度财务决算报

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料告；c.公司2023年度利润分配预案；d.公司2023年度报告全文及摘要；e.关于确认2023年度关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案；f.公司2023年度社会责任报告；g.公司2023年度内部控制评价报告；h.关于会计政策变更的议案。

（2）2024年4月24日，公司召开了九届四次监事会会议，会议审议通过了公司2024年第一季度报告。

（3）2024年8月27日，公司召开了九届五次监事会会议，会议审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要。

（4）2024年10月29日，公司召开了九届六次监事会会议，会议审议通过了公司2024年第三季度报告。

二、监事会对公司2024年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2024年公司共召开了4次股东大会、8次董事会，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。

公司监事会认为：报告期，公司严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，依法运作。公司董事会、股东大会决策程序和形成的决议合法有效，信息披露真实、准确、及时、完整，通过内部控制体系的建设，进一步完善了公司的内部管理制度和内部控制体系。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的，同时也较好的维护了全体股东特别是中小股东利益。董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。董事会及公司高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2024年，董事会认真地执行了股东大会做出的各项决议，在2023年年度股东大会召开后的两个月内完成了公司利润分配方案的实施，及时向全体股东发放了现金红利。

（三）公司监事会对公司财务进行检查的情况2024年公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对公司的定期报告、财务决算报告等事项进行了认真的审查。

公司监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2024年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。

（四）公司2024年度关联交易情况

对公司2024年度的关联交易行为进行了核查，公司2024年度发生的关联交易事项，是生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，同时也符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅意见

报告期内，公司按照要求编写了内部控制评价报告。公司还聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

公司监事会认为：公司内部控制评价的形式、内容符合《上交所上市公司内部控制指引》，《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。随着公司的快速发展，公司需进一步完善内部控制体系，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会已审阅了公司内部控制评价报告，认为公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

（六）公司定期报告审阅情况

2024年，公司监事会认真地审核了公司2024年第一季度报告、半年度报告、

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料第三季度报告以及2023年年度报告，并出具了书面审核意见。在半年报期间，公司邀请职工监事全程参与公司管理层与独立董事、会计师的沟通会议，及时了解公司真实情况，并全程监督公司董事和管理层履职。在三季报和年度经营情况预告期间，公司及时向监事们汇报财务报告，公司监事从保护全体股东利益为出发点，与公司董事会和管理层一起积极披露公司业绩，召开业绩沟通会。

公司监事会认为：公司定期报告能够严格按照中国证监会发布的编报规则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，定期报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

根据新《公司法》及2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，明确公司在章程中规定董事会审计委员会行使监事会的法定职权。因此，公司拟取消监事会，并由审计委员会行使监事会职权。至法定程序变更完成前，监事会将继续严格按照相关法律法规、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司的规范运作。

多年来各位监事会成员恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事会成员的专业素养、工作成果给予充分肯定，对各位监事在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案三：

新疆伊力特实业股份有限公司

2024年度财务决算报告

各位股东：

一、公司2024年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为天健审〔2025〕3-383号标准无保留意见的审计报告。本财务报告是基于经审计的财务报表编制的。

二、公司主要财务指标：

单位：元

三、主要财务指标变动情况分析

（一）资产、负债及权益变动分析

1、货币资金变动原因说明：主要系本期收到现金较上期减少，经营活动支付的现金、筹资活动支付的现金较上期增加所致。

2、应收票据变动原因说明：主要系本期用票据支付材料款增加所致。

3、应收账款变动原因说明：主要系本期加大销售授信所致。

4、预付款项变动原因说明：主要系本期收回上期预付的原粮及包材发票冲减了预付账款所致。

5、应交税费变动原因说明：主要系本期将包装物移到母公司核算造成本期销售公司应交所得税增加4000多万所致。

6、其他应付款变动原因说明：主要系本期增加借款所致。

（二）利润变动分析

1、营业收入变动原因说明：主要系2024年下半年市场动销能力下降所致。

2、营业成本变动原因说明：主要系报告期内产品结构改善、营业收入下降所致。

3、销售费用变动原因说明：主要系本期加大销售费用投入所致。

4、管理费用变动原因说明：主要系伊力特玻璃公司固定费用不变但报告期内订单减少所致。

5、财务费用变动原因说明：主要系本期财务费用较上期增加所致。

6、研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加，相应的人员投入及材料耗用均有所上升所致。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售产品收到的现金减少所致。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付工程款较上年减少1.21亿元所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到借款5,500万元，支付给少数股东的投资和股利较上期多3,000万元，而支付股利和利息较上期少1,652万元。

10、投资收益变动原因说明：主要系本期确认了金石期货、恒信物流的损益所致。

11、资产减值损失变动原因说明：主要系本期对母公司引水工程项目计提了

184.58万元所致。

四、主要控股参股公司经营情况

1、新疆伊力特销售有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售；注册资本5,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额90,703.75万元，净资产26,303.33万元，2024年实现营业收入228,567.35万元，净利润41,415.97万元。

2、新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷，印刷物资及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本5,858.58万元，本公司投资5,280万元，持股比例41.12%。报告期末资产总额15,894.01万元，净资产4,547.89万元，2024年实现营业收入4,405.04万元，净利润-827.78万元。

3、可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额5,034.68万元，净资产2,424.14万元，2024年实现营业收入4,630.04万元，净利润219.98万元。

4、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本12,014.99万元，系本公司全资子公司，报告期末资产总额7,626.68万元，净资产7,253.8万元。2024年实现营业收入278.32万元，净利润-453.85万元。

5、可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本10,000.00万元，本公司投资10,000.00万元，持股比例100%。报告期末资产总额12,887.14万元，净资产6,544.43万元，2024年实

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料现营业收入6,704.42万元，净利润-1,462.67万元。

6、新疆伊力特南疆销售有限公司，注册资本200万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额883.62万元，净资产297.14万元，2024年实现营业收入3,205.28万元，净利润387.34万元。

7、新疆伊力特草湖酒文化有限公司，注册资本10,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额32,402.62万元，净资产9,370.74万元，2024年实现营业收入42.47万元，净利润-475.01万元。

8、新疆伊力特文化旅游有限公司，注册资本500万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额1,291.90万元，净资产397.49万元，2024年实现营业收入782.01万元，净利润-51.37万元。

9、伊力特（北京）电子商务有限公司，注册资本2,500万元，我公司投资1,275万元，持股比例51%。报告期末资产总额4,357.44万元，净资产3,392.05万元，2024年实现营业收入13,474.26万元，净利润733.31万元。

10、四川伊力特酒类销售有限公司,注册资本5,000万元，系我公司的全资孙公司。报告期末资产总额8,738.81万元，净资产340.07万元，2024年实现营业收入8,820.83万元，净利润340.07万元。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案四：

新疆伊力特实业股份有限公司

2024年度利润分配议案各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润285,795,192.24元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润272,920,976.28元为依据，提取10%的法定公积金27,292,097.63元。2024年末可供母公司股东分配的累计利润为1,966,126,796.57元。公司拟向全体股东每10股派送现金红利4.50元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数。根据公司可转换公司债券已摘牌后截止2025年3月31日的总股本473,174,717股为基数，向全体股东每10股派4.50元（含税），共派现金212,928,622.65元。本年度公司现金分红比例为100%。

2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案，请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案五：

公司2024年年度报告全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2025年4月29日《上海证券报》。

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案六：

关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易概述

（一）2024年度日常关联交易预计情况公司于2024年4月24日和2024年6月27日分别召开公司九届七次董事会会议和公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于确认2023年度关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司与公司控股股东——新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企业签订的相关业务合同，预计2024年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。

（二）2024年度公司实际发生关联交易情况

1、履行招投标程序的关联交易金额为27,149,538.85元，具体情况如下：

2、交易定价属于国家规定的关联交易金额为11,388,768.09元，具体情况如下：

3、其他关联交易金额为6,147,598.46元，具体情况如下：

2024年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额在预计金额范围内，其中履行了招投标程序的关联交易金额为27,149,538.85元；交易定价属于国家规定的关联交易金额为11,388,768.09元。

上述两项合计为38,538,306.94元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章应当披露的交易第二节日常交易第6.3.18条上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；（八）关联交易定价为国家规定。

（三）2025年度公司日常性关联交易预计

根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，2025年发生日常关联交易金额将不超过6,000万元。

二、关联方情况

2014年4月24日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此，国投公司成为本公司的控股股东，2019年1月30日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体情况如下：

相关财务数据如下：

截止2024年12月31日，国投公司(母公司)资产总额864,575.04万元，净资产(母公司)236,698.65万元，实现营业收入(母公司)2,089.12万元，净利润(母公司)15,205.23万元。

三、关联交易的目的及影响

本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

以上议案，请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案七：

新疆伊力特实业股份有限公司2024年度社会责任报告各位股东：

《新疆伊力特实业股份有限公司2024年度社会责任报告》是公司2024年年度履行社会责任的整体报告，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指引》、《上交所上市公司环境信息披露指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，本公司编制了《新疆伊力特实业股份有限公司2024年度社会责任报告》，报告真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司也希望接受社会的监督，促使公司更好更快的发展。

一、公司基本情况

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称：公司或伊力特）系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政字[1999]74号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂为主要发起人，联合其他五家公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1999年5月27日成立，成立时总股本为145,500,000元，其中新疆伊犁酿酒总厂以其下属一、

二、三、四酿酒分厂、电厂、纸箱厂、生产运输车队、销售公司的部分经营性资产172,340,369.94元出资投入公司，按1:0.7688的比例折为股份13,250万股。其他五家发起人以现金16,909,700元，按照同一折股比例折成1,300万股。1999年经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84号文批准，公司于1999年7月29日向社会公众公开发行人民币普通股7,500万股，其中包括对一般投资者发行的6,750万股和对证券投资基金定向配售的750万股，分别于1999年9月16日和1999年11月16日开始在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本为22,050万股。2004年4月公司实施了2003年度的转增股本及利润分配方案，向全体股东每10股分配现金红利2.76元(含税)；同时以资本公积金每10股转增股本10股。此次转增完成后，公司总股本变更为44,100

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料万股。2006年8月1日，公司实施股权分置改革方案，非流通股股东共计向流通股股东支付4,500万股对价股份，公司股份实现全流通。2019年公司实施股份回购计划，公司实际回购公司股份6,662,700股并予以注销。2019年3月15日公司发行了“伊力转债”在转股期间公司股本随之浮动，截止2025年3月17日“伊力转债”到期摘牌，公司股本不再受到可转债转股影响，截止本报告披露之日公司的股本数为473,174,717股。本公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

2024年，随着白酒消费供求关系的变化，行业进入了双理性消费时代，存在包括产业产能增长与需求放缓、产区政府经济指标增长与产业下行、消费动能不足与价格下行、渠道商终端商数量减少与渠道库存增加、传统渠道与电商平台价格冲突等在内的多重矛盾，白酒行业进入了新一轮的调整转型期。随着国家刺激消费政策的不断落地，以及酒企积极地去库存、调价格等行为，中国酒行业正在进入筑底阶段，行业震荡幅度减小，行业整体进入平稳发展阶段，部分优势酒企的优势产品逐渐出现价格的温和反弹，经过此轮优胜劣汰，对于整个白酒行业的转型升级，以及长期发展都有一定的积极意义，也为白酒行业下一阶段的恢复增长奠定了基础。

报告期，公司实现营业收入220,293.77万元，较上年同期减少1.27%，实现营业利润40,226.21万元，较上年同期减少11.43%，实现归属于上市公司股东的净利润28,579.52万元，较上年同期减少15.91%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,800.60万元，较上年同期减少16.48%。

二、社会责任履行情况

（一）公司在促进社会可持续发展方面的工作

1、员工关爱，凝心聚力公司在把握发展和安全两大主题的指导下，始终坚持“创新、人才”两大

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料持续发展的核心，重视人才储备，针对公司此前存在的人员老龄化、人才匮乏等问题，制定了详细的人才培养和引进计划。一是拓宽招聘渠道、优化招聘流程，人才引入质量提升。线上与线下渠道相结合，通过参与校园招聘会、引才宣讲等方式，吸引优秀人才关注。2024年度共发布职位信息20余条，收到简历5000余份，经过严格筛选和面试，成功招聘了102名新员工，其中技术型人才占比达到35.29%，本科及以上学历员工占比19.6%，有效缓解了公司因年龄结构老化带来的人才短缺问题。同时，优化招聘流程，通过视频面试等手段，缩短招聘周期，坚持每月集中面试一天，提高了招聘效率，降低了招聘成本。二是构建多元培训体系，提升员工技能和职业素养。全年共举办培训课程50余场，参与员工达2000人次，员工满意度达到100%。员工技能水平得到提升，为公司的快速发展提供了有力的人才保障。同时，部门制定并发布实施了《管培生培养方案》，明确了新入职大学生的培养目标与路径，制定系统培养与个性化发展通道，为吸引和留住优秀人才提供了制度支持。

在接下来的招聘工作中，人力资源部将选择更加科学合理的招聘策略和方法，重视综合素质的人才培养和发展，努力提高企业的竞争力和可持续发展能力。

截至2024年底，伊力特在岗职工2160人，新增就业102人。女性员工552人，占比25.56%；其中，女性中层以上管理人员12人，占比16%，少数民族员工520人，占比24.07%。公司始终做到与员工签订劳动合同签订率100%，按时、足额缴纳社会保险，社保覆盖率100%。

1.1让员工参与分享企业发展的成果方面

2024年是行业区域竞争激烈的一年，企业面临外部重大挑战，在公司党委班子的坚强领导下，公司薪酬体系继续向生产一线、向脏、苦、累、险和关键岗位倾斜，实行同工同酬。报告期内，公司始终坚持以员工为中心的理念，针对劳动合同签订、劳动关系管理、劳务外包等关键环节开展了三次基层调查，更好地掌握了基层员工的实际情况。同时公司积极响应国家政策调整，及时调整社保缴纳基数和比例，确保了公司社保缴纳的合规性。年度内共为公司员工缴纳五险两金费用8463.8万元，其中养老保险3052.74万元，医疗保险1575.75万元，失业保险91.61万元，工伤保险102.61万元，大额医疗保险45.81万元，住房公积金2111.82万元，企业年金1483.46万元，切实保障了员工的合法权益。

1.2保障员工的职业安全方面为让职工安心工作，给职工的健康生活构筑一道安全屏障，公司继续完善全员免费体检，持续抓好员工职业健康工作。近年来，公司为2000多名不同岗位的员工进行了健康检查，同时进行了多脏器的数字化防癌检查，通过汇总建立和完善职工的健康档案，实时查询人员的健康信息，准确掌握健康状况，提高员工的幸福指数。此外，年内公司组织医院资深医生，到生产一线给员工进行健康讲座，给职工群众传播健康生活的理念、方式，发放免费药品及宣传资料。

生产现场环境安全方面，公司每年都会针对提高生产效率、降低劳动强度、改善员工生产条件等方面进行课题研究，解决员工生产现场工作中存在的问题及安全隐患，实践性达到95%以上。为保障职工作业安全，年度内公司特组织员工观看安全警示教育片，并发放《安全知识宣传单》，通过真实还原事故案例，让每位员工在事故中吸取教训，更大程度地唤醒职工对安全工作的重视、对生命的珍惜，使员工深刻认识到安全是一条不可逾越的“红线”。

公司对女性员工的健康发展一直尤为关注，年度内公司推进健康企业创建，完成全员健康体检、女性两癌筛查，开展职业病危害因素检测和职业健康体检。关爱员工，走访慰问公司劳模、困难职工家庭、老工人、军属，发放慰问金15万元、独生子女保健费和领证退休奖励金39万元。不断健全培训体系，开展管理能力提升培训50余场、2000余人次，持续推进“师带徒”活动，提升员工技能，增技创效、赋能发展。

1.3改善民生解决员工的切身利益方面

公司旨在体现以人为本，关爱员工的理念，尽其所能开展多种形式的帮扶困难家庭、联系困难员工活动。多年来，公司始终以包容的姿态迎接竞争，以温润的情怀滋润社会，向需要帮助的员工伸出友爱之手，帮助员工摆脱困境，共同建立和谐社会，这种独特的爱心模式在当地广为流传。年度内公司开展包联帮扶，助力团场振兴。扎实推进“助残奋进新时代”工程，为5名残疾员工发放护理补贴，开展民族团结联谊活动，促进各民族交往交流交融。公司员工发扬无私奉献精神，2057名员工为“医疗帮扶”基金捐款53472元，近3年累计救助15名困难职工，支出24万余元。积极参与公益捐款活动，捐赠善款32000元。慰问员工及家属35人次，发放独生子女保健费及退休奖励金39万元，提升员工幸福感、

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料获得感和安全感。

1.4丰富员工的业余文化生活方面

公司始终坚信员工是企业管理的最大财富，丰富的职工业余文化生活已经成为企业文化建设的重要组成部分。

年度内，公司工会组织了丰富多样的职工活动。积极开展健康文明、昂扬向上的各类活动，全员参与的迎新春冬季长跑、拔河比赛、职工趣味运动会、文艺汇演、书画、剪纸、摄影展、“阅读经典好书争当时代工匠”主题阅读、投入16余万元组织240名员工，分6批次到乌市观看CBA专业篮球赛、“5.19”期间组织基层员工排练小品、民族舞蹈等丰富多彩的文化活动，满足了职工的精神文化需求。这些活动不仅丰富了职工的业余文化生活，增强了职工的体质，推动健康企业走深走实，提升企业的凝聚力与向心力。全年举办各类文化活动40余场次，职工参与活动覆盖面95%以上。开展“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题的劳动技能竞赛、劳动知识竞赛等活动。如岗位练兵、技术比武、首届装甑摘酒技能竞赛、创新成果展示等。这些活动激发了职工的学习热情和创新活力，提高了职工的业务技能和综合素质。全年共开展各项劳动竞赛42场次，发放劳动竞赛奖励金12余万元。

1.5在安全生产方面报告期内，公司召开安全生产、防火、环保工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，传达学习师市安全生产电视电话会议精神和《第四师可克达拉市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，明确做好全年各项工作的方向及采取的防范措施，修订完善公司全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线从业人员安全生产岗位责任，全面消除责任盲区和管理漏洞，深刻剖析安全管理工作存在的主要问题，明确做好全年各项工作的方向及采取的防范措施，现场层层签订安全目标责任书46份，为推动各项工作有效落实打下坚实基础。

自1月2日至3月20日，公司组织开展岁末年初安全生产大排查大整治工作，覆盖9个重点领域，整治一般隐患53项，确保岁末年初生产安全。二是自2月2日至3月底，在全公司范围内开展消防安全集中除患大整治行动，落实落严火灾事故防范措施，全面整治违规动火动焊作业和疏散通道占堵等问题，消除火灾隐患34项，有效遏制火灾事故发生。三是实施安全生产季度检查、专项抽

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料检25次，下发整改通知书27份，安全通报3次，排查治理问题隐患346项，有效防范各类事故发生。四是认真组织开展“三节两会”“五一”“端午节”“十一”期间安全生产大检查，确保重要时间节点公司安全稳定。

1.6在安全意识的教育方面多点发力，认真开展安全教育培训。一是严格落实新员工、转岗工三级安全教育，做到合格上岗。二是持续做好每日班前、班后会安全培训，重点针对岗位危险源辨识、事故防范措施、《工贸企业有限空间作业安全规定》等内容开展全员培训，不断提高员工安全意识。三是组织各单位高低压电工、焊工共18人参加特种作业人员取证培训；组织各单位叉车司机、行车驾驶员、行车指挥员、司炉工、锅炉水化工共95人参加特种设备作业人员取证培训，做到特种工持证上岗。四是组织公司主要负责人、安全管理人员共53人参加安全合格证取证培训。五是组织酿酒四厂、酿酒五厂、制曲中心和文旅公司10人参加消防设施操作员取证培训，确保消防控制室值班人员持证上岗。

生产安全方面：2024年6月是第23个全国“安全生产月”，公司安委会结合实际下发了具体活动方案，组织各单位紧紧围绕活动主题，开展了一系列形式多样的宣传教育活动。一是组织各单位认真开展事故警示教育，专题学习《深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述》及《2024年“安全生产月”事故案例专题教育片》9场次。二是在酿酒四厂组织开展师市工贸企业安全生产现场观摩会，全师18个团场、2家工业园区、40余家企业共96人参加。三是认真开展打通消防“生命通道”行动，整治占堵安全出口、消防车通道和违规堆放可燃杂物等火灾隐患85项，全力守护职工群众生命安全。

消防、环境安全方面：2024年11月9日是全国第33个消防宣传日，主题为“全民消防，生命至上”，公司安委会结合实际下发了具体活动方案，组织各单位紧紧围绕“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”活动主题，开展了一系列形式多样的宣传教育活动。

1.7劳动安全卫生的保护方面

公司通过建立健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，注重对员工进行安全卫生教育与培训，为员工提供全面的劳动保护措施和劳动安全卫生条件，确保无重大伤亡和职业病危害事故发生。一是协调第三方检测机构完成各生产单位职业病危害因素检测工作，形成报告备查。二是结合岗位实际，

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料协调正规体检机构为公司198名员工开展职业健康体检。三是督促各单位进一步完善职业卫生档案，坚决落实职业卫生主体责任。同时公司根据各个岗位员工工作内容及工作特点的不同，为员工提供配套的劳动保护用品，并采取相应的保护措施：如为职工发放工作服、帽子、口罩、手套等。在工作现场进行有关安全生产和劳动保护知识的宣传和展示，提醒员工注意自我保护，加强员工的劳动保护意识。加大安全防护措施的投资，由于公司产品的特殊性，要求公司在运输过程中使用大型货车运载，致使员工的装卸过程中属于高空作业，为防止员工在装卸过程中出现安全隐患，公司特采取装车防护安全措施，为企业员工高空作业织密了安全保障网。同时进一步提高员工工作技能，激发全员学知识，学技能，学技术的积极性和主动性，开展各种形式岗位练兵、技能比武、劳动竞赛等活动，在各类活动中，设有组织奖、单项奖，使各类技能比赛、劳动竞赛充满生机和活力，在员工中掀起良性的竞争热潮。

1.8公益事业方面伊力特公司积极参与中国妇女发展基金会“99公益日”、“5·8人道公益日”爱心捐款活动，3378人次共捐赠善款32000元。为一线员工送去降署慰问品等，共计10余万元。同时，工会充分关心员工的疾苦，做到“三必访”，全年对员工及员工家属住院、去世慰问35人次。发放2024年度公司独生子女保健费、领证退休奖励金39万元。提升职工在企业高质量发展中的幸福感、获得感和安全感。

扎实推进“助残奋进新时代”工程，为5名残疾员工发放护理补贴，开展民族团结联谊活动，促进各民族交往交流交融。公司员工发扬无私奉献精神，2057名员工为“医疗帮扶”基金捐款53472元，近3年累计救助15名困难职工，支出24万余元。

2、对所在社区的保护及支持

目前公司的包装及行政办公地位于新疆伊犁州兵团可克达拉市伊力特产业园，生产工厂所在地位于新疆伊犁州新源县肖尔布拉克镇和新疆生产建设兵团第三师四十一团草湖经济技术开发区。伊犁州和南疆草湖经济开发区地处祖国最西部边陲，是一个多民族聚居的地区，汉族和少数民族团结和睦，共同生活在一起，公司不仅承担着建设边疆、发展当地经济的支柱作用、还在维护新疆稳定、民族

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料团结、巩固边防方面肩负不可忽视的重要责任。为此，公司非常重视当地社区的和谐和安定，也在此方面做了大量的工作。

2.1就业支持方面公司本着授人以鱼不如授人以渔的理念，为周边地区少数民族和聋哑人、残疾人提供工作岗位，这些人来厂务工后享受同工同酬的待遇，该举措有效帮助了少数民族职工脱贫。公司还注重强化少数民族人才队伍建设，培养少数民族科技人才、行业骨干人才，加大培养、选拔和使用力度。各单位酿酒车间有30余名少数民族担任班长和锅长，部分单位将少数民族优秀员工纳入青年工作站担任委员，给少数民族展示才华的舞台。与四师职业技能培训校合作办班，连续三年招生学习酿酒专业。公司与伊犁师范大学签订校企合作战略协议，双方将在产学研、科研成果产业化以及高科技人才培养等方面展开合作，通过资源互用、利益共享，实现共同繁荣与发展。

除此之外，与公司上下游关联的产业解决就业人口近万人。伊力特产业园所在地可克达拉市的“主要发展特色农业、农副产品精深加工”的蓝图规划及“一带一路”的国家战略，带动当地经济发展。创造酒业岗位，带动当地种植业的发展同时，未来能够带动当地农资生产业、包装材料业、印刷业、能源产业、商贸流通业等产业的发展。

年度内，新疆伊力特草湖酒文化产业园（即南疆酒文化产业园）实现竣工验收，该产业园地处喀什，是国家“一带一路”发展战略的关键位置，依托并发挥其重要区位优势，成为公司深耕南疆市场的重要举措，酒文化产业园的建设，充分结合草湖镇作为全国特色小镇的生态和资源优势，将酒文化和旅游产业深度融合，生产、旅游、文化、营销有机结合，项目的实施增加地区生产总值和地方财政收入，创造工作岗位缓解就业压力，对当地社会经济的发展和乡村振兴战略的实施具有巨大的推动作用。

2.2治安保护方面

作为兵团上市企业，公司不仅承担着建设边疆、发展当地经济的支柱作用、还在维护新疆稳定、民族团结、巩固边防方面肩负不可忽视的重要责任。为此，公司非常重视当地社区的和谐和安定，也在此方面做了大量的工作。伊力特包联工作领导小组积极主动与62团包联社区进行对接联系。每月包联常务副组长李

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料超带队前往62团光明社区、甘露社区进行实地走访，以座谈会、入户走访的形式，了解包联团场基本情况以及社区人居卫生环境与基础民生等情况；以创新党建为引领，包联副组长王建芳带队赴62团包联社区进行走访，强化党员之间互相交流学习、结对子，充分发挥党员先锋力量，进一步打造社区、企业合力共建的良好局面。

以党员干部为纽带，发动员工群众积极参与社会治理工作，建立群防群治队伍376人，巩固基层基础组织建设，使其群防群治力量的布局更加合理和有效。把“扫黑除恶”工作与“八五”普法工作相结合，扎实有效开展法治宣传教育活动16次，员工教育全覆盖。精心建设社会面管控体系，划分中心网格区域9个，重点区域（部位）55个，以人防为主，物防技防为辅，坚持24小时领导带班干部值班保安值守工作制度，及时消除各类风险隐患；加强督导检查机制，累计抽查50余次，发出口头警告12余次，下达整改通知书2次，补齐短板；常态化开展应急演练，应对突发事件；建立信息互通机制，重要节点启动“零报告”制度；运用联防联控工作机制，形成齐抓共管局面，员工群众幸福感、安全感不断提升。

2.3对所在社区的保护方面

多年来公司大力实施生态立企战略，实施厂区、生活区绿化美化工程，生态环境和人居环境明显改变。公司在可克达拉的白酒产业园是国家4A级工业旅游景区，以伊犁河谷绿色、生态资源为依托，集白酒生产、技术研发、文化展示、工艺体验、庄园休闲等功能于一体。园区以“一心、两节点、两轴四风貌区”的空间结构进行规划设计，占地面积1601亩，分为技术研发区、红酒庄园区、白酒生产区和配套产业区四个功能片区，充分展示了现代工业文明与自然、人文恰如其分的融合。

以“黄、赌、毒”和反邪教警示教育活动相结合，在所在社区张贴反邪教宣传永久性挂图17幅，各单位党支部利用中心组学习法制宣传资料28次，组织党员干部观看警示教育片28次。组织揭批“法轮功”、“全能神”及其他“邪教”专题活动，教育广大干部员工群众崇尚科学、远离邪教。以活动为契机，以点带面，在公司全面查禁收缴非法宣传品，封堵非法宗教网络传播，坚决防止违法行为在公司辖区内发生。建立部门与单位，单位与单位之间的联防联动工作机制，形成合作体系，信息共享，增强对公司社情、舆情的预判、预知、预警能力。

2.4创建和谐社区方面公司始终大力支持所在地区各项社会事业的发展，自觉履行公众公司社会责任，加快交流合作，谋求共同发展、共同进步、实现共赢。年度内，公司依托新源分公司、可市两个片区，开展冬季长跑、拔河比赛、趣味运动会，协助办好酒文化节、中秋诗会、“书法展清风剪纸倡廉洁”主题书法、剪纸文艺创作等活动，统筹协调，推动公司及所在地区社会事业的发展。除此之外，公司还持续开展以“关爱送真情、敬老献爱心”为主题的献爱心活动，向各单位退休老干部、老员工、军属、劳模和生活困难群众送去温暖。一系列富有意义的社会活动极大促进了社区的团结与和谐。

在所在社区组织开展“平安创建”活动，构建和谐社会；“防范电信网络诈骗”活动，守住员工“钱袋子”；“接续打击侵占公共财物现象”活动，维护公共利益；“保安队伍整顿”活动，维护公司形象，服务公司发展；“创建法治单位”活动，构建和谐劳动关系；以“入户走访”、“敲门行动”的形式，落实帮扶帮教活动，确保不漏管、不失控，维护公司辖区良好的治安环境和持续稳定，保障正常生产经营秩序。

3、对产品质量的把关

3.1质量技术团队建设方面

优化技术团队建设：技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有152名成员，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的10%以上，专职研究开发人员87人，占技术人员总人数的57.20%。其中：享受政府特殊津贴3人，正高级工程师1人，高级工程师5人，取得中国白酒大师称号1人，中国首席白酒品酒师1人，国家级白酒评委资格6人，省评委16人，高级勾调师7人，一级品酒师8人，专兼职品评人员20人。

报告期内，公司技术中心在科技工作上做了大量工作，并取得丰硕成果。获得中国技协技术创新成果一等奖一项，三等奖二项，中国酒业协会科技创新三等奖一项及工业设计大赛银奖一项及奖金。在中国技协白酒酿造与酒体设计专委会的创新成果评审会三个项目分别获得一等奖一项，三等奖两项。公司联合四川省食品发酵工业研究院有限公司共同申报的项目获得2023年度中国酒业协会科学

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料技术进步奖三等奖；《基于红外视觉及超声感知的酒醅智能装甑系统》项目获得兵团第二届“天业杯”工业设计大赛银奖；报告期内，公司向四师市科技局申报的项目已获得立项；公司与伊犁师范学院、暨南大学三方共同申报的2024年度伊犁自治州重点研究与技术开发专项项目获得立项；年度内公司完成了四个项目的鉴定验收，并与四川省食研院联合申报科技项目，与石河子大学共同申报了新疆自治区白酒产业创新研究院项目。

3.2完善质量标准体系方面产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；全线使用伊力特酒质控制计算机管理系统，推进基酒分级，确保品优质佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。

3.3内外监管方面报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系加固构建，严厉打击制假售假，在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，报告期内，共组织抽检瓶、箱、盒、盖共11535万只，检验批次1874批次，检验平均合格率99.5%。

4、其他方面公司曾先后荣获中国品牌文化建设杰出贡献单位、全国企业文化优秀奖、中国酒业文化百强企业、中华慈善突出贡献单位（企业）奖、全国讲理想、比贡献活动先进集体、中国西部大开发新疆最佳优秀企业、兵团质量管理先进企业等荣誉称号。

报告期内，公司全新推出“峥嵘七十载筑梦新征程”宣传片，强化核心价值主张，公司品牌荣膺“CCTV·民族匠心品牌”称号，强势登陆央视1套、13套主流频道，CBA联赛新赛季伊力特队表现出色，稳居积分榜前列，全方位提升品牌知名度。公司首次，也是新疆第一次，圆满承办全国白酒国家评委年会，受到各界赞誉，引发强烈反响。应邀出席酒业商业领军者50人大会第四届峰会，成功加入G50，充分展示发展实力与品牌形象，极大增强行业内影响力。成功举

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料办第三届酒文化节，出色完成中国内地与香港经贸代表团考察、自治区基层政协工作现场推进会等重大接待任务，进一步提升社会知名度。

（二）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

1、防止并减少污染方面公司作为国有上市公司，始终坚持走质量效益型发展道路，注重企业发展质量，积极承担社会责任，在区域环境保护以及维护区域稳定方面做了积极的努力。一是指导热力厂完成“一企一策”大气污染治理方案编制备案及企业温室气体排放年报工作。二是成立工作专班，全力协调设备厂家排查解决酿酒四厂污水站运行不畅等问题，并完成污水系统改造工程。三是完成酿酒五厂甑酒冷却水循环降温系统工程，有效控制和减少公司污水排放总量。四是扎实做好碳排放履约管理，在全师第一个完成2023年度履约清缴工作，履约量为6219吨，目前公司碳配额账户结余1110吨。五是组织各单位扎实开展“六·五”环境日宣传活动，围绕“全面推进美丽中国建设”主题，利用横幅、板报、橱窗栏、宣传单等形式广泛深入宣贯习近平生态文明思想，切实增强全员生态环境保护意识，营造浓厚环境保护氛围。

2、保护水资源及能源方面近年来，公司积极响应国家工信部开展的“我为节能减排献一策”活动，从细微处入手，开源节流，节能降耗，挖潜增效，本着节约一滴水、一度电、一方气、一粒粮、一枚标的原则，大力开展节能降耗活动。经过多年的改造，公司酿酒分厂全部建成水循环池，合计容积1000立方，提高酿酒冷却水循环利用率≥60%，从而降低废水排放量，同时因地制宜的对冷却水循环系统管路进行改造，提高水循环利用率，减少用水量。

作为国家大型酿酒企业，公司十分重视企业节能环保事业，制定专门的考核制度，同时，要求员工在平时的工作中，养成随时关灯及关水龙头的良好习惯，从点滴小事做起，认真开展节能降耗活动。倡导员工科学消费、绿色消费、低碳生活，把节能理念转换为全民行动。年内公司持续推进污水处理项目，环保类污水处理设备已经投入使用，该项目占地面积13,000余平方米，日处理污水能力达100吨，排放标准达到国标、水污染特别投放标准，可满足公司日常生产需要，将在优化当地水资源、打造“绿色酒源”等方面发挥重要作用；公司遵循“环保

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料优先、生态立企”发展理念，对生产厂进行环保技改，将燃煤锅炉改为天然气锅炉，多项举措并举为保护环境、建设美丽生态家园做出贡献。世界环境日活动期间，公司各单位都悬挂了生态保护宣传条幅和标语，人人践行绿色消费，建设生态文明、从我做起，从小事做起，积极参加绿色环保行动，增强节约资源和环境保护的意识，创建绿色家园，为改善空气质量和实现天蓝、地绿、水净的美丽中国而奋斗。

3、保证所在区域的适合居住性方面公司深知只有舒适安稳的居住环境，才能使员工更加愉快的投入到工作中来。为此，近年来公司把社区的基础设施建设纳入到企业民生工程中来，通过职工代表大会的方式收集整理职工意见和建议，分阶段、分步骤地解决员工关心的热点、难点问题，每年投入一定数量的资金用于改善民生，促进员工发展，提高社区居民以及员工生活水平，让员工享受公司发展带来的更多实惠。年度内，助农采购支出20余万元，进一步做好人文关怀，切实做到了“服务基层、服务职工”，职工群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

4、保护并提高所在区域的生物多样性方面公司酿酒基地坐落在天山腹地的伊犁河谷东部，巩乃斯草原的肖尔布拉克。三面环山，西部敞开，东西长，南北窄，为东高西低、两边高中间低的特殊地形。巩乃斯河和恰普河环绕酒厂。这里山清水秀，雨量充沛，冬暖夏凉。伊犁河谷是新疆的粮仓，不仅为伊力特提供了充足的绿色酿酒原料高粱、小麦、大米、玉米、豌豆，而且水资源丰富，水中含有钾、钠、钙、镁、锌等多种对人体有益的微量元素。公司周边数万平方公里没有工业污染，空气四季清新。这种标准的中温气候是酿酒的最佳环境，也是公司赖以生存、发展的根本。为此，公司领导及员工高度重视环境的保护，生物多样性的保护。通过每年的春季植树造林、秋季保养树木，给幼苗施肥、给树枝根部培土、修剪树枝等措施，防止虫害，保护树木，保护环境。近年来，公司下属各个单位的干部职工在公司园区内拉开了植树造林的大会战，共种植近万棵树苗。防止有害气体排放方面，近年来公司对热电厂、酿酒四厂的锅炉完成了技术改造，增加了除尘、脱硫设备，各项检测指标均达到使用和排放标准，优于同类水平。

（三）公司在促进经济可持续发展方面的工作

1、通过产品及服务为客户创造价值方面公司在大力发展经济的同时，富而思源、富而思进，致富不忘当地的各族群众。多年来，公司在改善当地经济结构、促进农牧业增收、提升经济水平发挥了极其重要的骨干和支撑作用。目前公司是伊犁地区唯一一家上市公司，也是当地的纳税大户，兵团盈利能力最强的上市企业之一。公司1999年上市至2024年，缴纳各项税金近百亿元，为发展地方的经济做出了巨大的贡献。

伊犁河谷素有新疆“粮仓”之称。然而粮食谷物运输成本较高，公司从发展一方经济、致富当地百姓大局出发，发展推动当地种植业、畜牧业发展，一方面启动了高粱、大米、玉米、小麦和豌豆种植基地的建设，一方面制定出一套鼓励农民种植粮食作物、确保收购现金及时兑现的措施，极大地增强了当地农民种粮的积极性。此外，公司四个酿酒厂和野生果公司每年有酒糟、果糟源源不断供给周边的农牧民。向厂区周边团场72团、67团捐赠酒糟饲料，解决当地牧民买糟难，草料短缺的困境，形成稳定供料源头。

多年来，经销商与公司之间始终保持着你中有我，我中有你的战略合作伙伴关系，一方面公司向经销商生产、销售质量稳定的白酒产品，另一方面公司通过全方位的服务让经销商感受对品牌产生认同感、荣誉感，将自身利益与公司紧密捆绑，形成肝胆相照的亲密关系。

在市场销售方面，报告期内，公司出疆战略加速推进，成立四川伊力特酒类销售有限公司，卡位市场核心地带，整合资源，优化业务，显著增强竞争合力，开启市场全国化新篇。成立营销战略委员会，大力引进专业人才，全面充实销售力量。推进伊力王酒、大新疆、壹号窖等自营产品迭代升级，完善战略产品矩阵，进一步强化市场掌控力。厂商合作深度拓展，加大授信支持力度，重塑产品价格体系，全面开展援疆前指走访慰问活动，有效提振渠道信心。强化电商引流，提升仓储管理、物流配送效率，线上销售稳中求进。积极参展糖酒会，成功举办粉丝节、抖音接力赛等系列市场活动，制造热点话题，全力激发购买潜力。

持续推动品牌IP创新，强化矩阵式、一体化传播。全新推出“峥嵘七十载筑梦新征程”宣传片，强化核心价值主张，公司品牌荣膺“CCTV·民族匠心品牌”称号，强势登陆央视1套、13套主流频道，CBA联赛新赛季伊力特队表现出色，稳居积分榜前列，全方位提升品牌知名度。公司首次，也是新疆第一次，圆满承办全国白酒国家评委年会，受到各界赞誉，引发强烈反响。应邀出席酒业商业领

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料军者50人大会第四届峰会，成功加入G50，充分展示发展实力与品牌形象，极大增强行业内影响力。成功举办第三届酒文化节，出色完成中国内地与香港经贸代表团考察、自治区基层政协工作现场推进会等重大接待任务，进一步提升社会知名度。

2、为员工创造更好的工作机会及未来发展方面

公司年度内大规模开展职业技能培训，切实提高员工素质，建设知识型、技能型、创新型员工队伍；伊力特将很快迎来现代化规模生产，要牢牢把握“人”这一核心要素，充分考虑规模产能与人才匹配，为生产工作提供强有力的人力保障。拓宽人才通道。加快引进符合公司发展要求的战略型、市场型、管理型、专业型等急需人才；采取“送出去”的方式，加快培养一批小曲酒生产、制曲生产、设备维修等专业实用人才；要以“师带徒”“老带新”的工作方法，开展制酒、制曲、包装、勾兑、品评、检测等技能培训、劳动竞赛，选拔技能标兵、岗位能手，作为支撑公司发展的技能人才。创新发展理念。构建与公司发展战略相适应的人才策略，全面落实环境留人、事业留人、感情留人、待遇留人；打造一支爱企业、勇进取、求卓越、讲奉献的员工队伍。创新方式方法，构建与公司业绩和员工能力相匹配的激励约束机制，将薪酬分配与企业效益、个人业绩紧密挂钩，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

3、为股东带来更好的经济回报方面

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全及追求股东利益最大化。上市以来，公司每年都以大比例的现金分配方式回报股东，上市至今累计分配现金股利26.31亿元。2024年，公司董事会再次提出每10股派送4.50元现金红利分配预案以回报广大投资者。

年度内，公司继续加强与投资者的沟通力度，以接待现场调研、参加研讨会等多种形式积极主动地向现有及潜在投资者展现公司竞争力、发展潜力的信息，最大限度地对投资者阐述公司各方面情况，帮助投资者了解公司现状及未来，增强投资者长期持股信心。透过与投资者之间形成的良好的互动机制，广泛听取投资者的意见和建议，为公司在资本市场持续健康的发展提供了有力支持。

公司召开股东大会程序规范，能够真实、准确、及时、完整地向股东披露

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料公司重大信息，不存在选择性或提前透露非公开信息的情形。公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

公司在投资者关系管理工作中，通过电话、电子邮箱、投资者接待等方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者对公司有了更加充分的了解。及时准确地完成定期报告和临时公告的披露，使投资者全面了解公司财务和经营状况，提升公司透明度，较好地履行了上市公司信息披露义务。

（四）每股社会贡献公司2024年度的每股社会贡献值为2.65元。每股社会贡献值是指公司为股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的真正价值。其计算方式是在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收（包括按照权责发生制统计的所得税、营业税及附加、车船使用税、印花税和房产税等）、向员工支付的工资（包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本），向银行等债权人给付的借款利息（包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、已发行债券等利息支出）、公司对外捐赠额等为其他利益相关者创造的增加额，并扣除公司因环境污染（排污费）等造成的其他社会成本，计算形成的公司为社会创造的每股增值额。

2024年，是白酒行业进行深刻调整的一年，白酒市场动销维持“弱复苏”态势，行业呈现渠道库存偏高、终端动销不畅、业绩增速放缓、高端消费增速趋缓等特征。面对复杂多变的外部环境和愈加激烈的竞争形势，公司团结一心、勇扛压力，克服重重困难，全力筑牢“稳”的根基，不断培育“进”的动能。2025年，面对压力，公司将进一步厘清思路，积极应对行业变局，加大创新力度，聚焦市场，稳大盘、挖增量、调结构、强网络、做培育，推动经济高质量发展。

董事长：陈智新疆伊力特实业股份有限公司

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案八：

新疆伊力特实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效□无效

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制

有效性评价结论的因素

□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是□否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是□否三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：新疆伊力特实业股份有限公司、新疆伊力特

实业股份有限公司新源分公司本部及下属五个酿酒分厂、热力厂、制曲中心、新疆伊力特酿酒有限公司、新疆伊力特销售有限公司、新疆伊力特草湖酒文化有限公司、新疆伊力特南疆销售有限公司、新疆伊力特印务有限责任公司、伊犁伊力特印务有限责任公司第一分公司、可克达拉市彩丰印务有限公司、可克达拉伊力特玻璃制品有限公司、伊犁伊力特玻璃制品有限公司、新疆伊力特文化旅游有限公司、四川伊力特酒类销售有限公司、伊力特（北京）电子商务有限公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司层面、采购和付款、固定资产管理、资金营运管理、筹资管理、投资管理、全面预算管理、业务外包、合同管理、财务报告、存货管理、工程项目、信息系统管理。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

公司管理、风险管理、采购计划、新增固定资产管理、投资可研方面、工程管理、财务报告编制。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理

的主要方面，是否存在重大遗漏

□是√否

6.是否存在法定豁免

□是√否

7.其他说明事项

无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及内部控制指引，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

说明:

以上两指标如其中一项达到标准即可认定为相对应的缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

说明：

无。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

1.3.一般缺陷

无。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的

财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的

财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.3.一般缺陷无。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的

非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的

非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用√不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用□不适用2024年公司内部控制整体有效，为公司防范风险、规范运作提供了坚实有力的保障，确保了公司稳健发展。2025年，公司将持续改进并完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，加强

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料内控管理、有效防范各类风险，促进公司高效、健康、可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用√不适用

董事长（已经董事会授权）：陈智

新疆伊力特实业股份有限公司

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案九：

公司2024年年度独立董事述职报告内容详见2025年4月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案十：

新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规以及公司《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会委员的基本情况公司第九届董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖建峰担任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和商业经验，主任委员肖建峰先生有较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师职称。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况2024年度公司董事会审计委员会共召开了12次会议，全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下：

三、公司董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构的专业性和独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格。天健会计师事务所（特殊普通合伙）无论从业务、人员衔接上还是从合作的紧密程度上来说，该所都给予公司极大的支持与帮助，服务质量也较好。业务方面，天健会计师事务所（特殊普通合伙）始终坚持独立审计准则，严格遵守职业道德规范，审计人员工作认真、严谨、谨慎，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。沟通方面，天健会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计人员都能及时、准确地向审计委员会说明审计过程中每个阶段遇到的各种问题，委员们与审计人员的沟通渠道畅通，内容详实，通过沟通一方面委员们能全面掌握公司年度内公司发生的重大事项、重点

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料问题，尤其重点探讨、沟通证监会的监管要求从严后的审计报告披露原则，公司关键事项段的披露及应对措施，如何向阅读审计报告的受众真实、准确、完整的披露公司重大事项、关键事项的确认原则，从而准确的体现公司价值；另一方面委员们通过专业的分析及判断向会计师、向管理层提出相关的建议，从而监督及评估外部审计机构工作质量，同时通过完善和补充能及时满足审计委员会对报告的阅读审定，督促公司更加规范的运行。报告期，外部审计机构能较好的完成公司委托的各项工作，关键事项段的审计内容及应对措施也取得了我们的认可。

（二）2024年年报审计工作中的履职情况2024年，公司审计委员会结合公司的实际情况，严格按照《公司审计委员会议事规则》的要求，充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，为公司2024年年度报告的编制发挥了积极作用，具体开展工作如下。

有效地开展了各项工作，充分履行了监督检查职能，年报期间切实维护了审计的独立性。具体如下：

（1）年报审计阶段，公司的年审沟通会以现场+线上的形式召开，审计委员会与会计师事务所进行事前沟通，确定2024年度财务报告的审计安排、审计计划、审计重点。审阅了公司提交的未经审计的2024年度财务报表，认为公司提供的2024年度财务报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏。审计过程中，通过视频、电话等方式加强了与会计师的沟通，并督促会计师按照约定期限提交审计报告，听取了年审会计师的工作进展、重点方面的审计情况以及和管理层的沟通情况，审计委员会还结合年审会计师的审计结果制定出2024年的工作计划。年报期间，公司全体独立董事（审计委员会委员）听取了公司管理层对公司财务状况及经营成果的汇报。

（2）年报审计阶段，审计委员会与审计机构就审计报告中的“关键审计事项”等涉及的重要事项通过视频方式召开了沟通会，对审计机构结合行业特点，将经营业绩下降的原因、固定资产投资的情况、白酒收入的确认、半成品酒的盘点、白酒成本完整性及存货结转计价准确性、广告宣传费的完整性、关联方交易及大股东占用资金的可能性、内部控制的审计情况进行了讨论和分析，并对如何应对关键审计事项通过测试控制执行的有效性、评估收入确认政策、检查与收入确认有关的支持性文件、评估记录的恰当性、询证等有关数据信息、了解终端的

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料销售情况以及存货的合理性等措施，从而准确地反映公司的财务数据。

（3）财务报告审计机构对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见结论的审计报告，审计委员会审阅后认为经年审会计师审计后的公司2024年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，在所有重大方面真实反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量情况，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项，可以提交公司董事会审议。

（4）财务报告内部控制审计机构对公司2024年度内控运行情况进行了鉴证，并出具了标准无保留意见结论的鉴证报告，审计委员会审阅后认为经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2024年度内部控制体系是按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》建立并有效实施的，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，可以提交公司董事会审议。

（三）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，且对内部审计的相关工作提出指导性意见，经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。审计委员会运用其专业优势，对内控审计机构测试期间遇到的问题与年审机构进行详细的沟通，对就存在的可能影响财务报告真实、准确、完整的各方面问题进行了充分的讨论，这些意见取得了各方的认同。

（四）审阅公司的财务报表并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为经年审会计师审计后的公司2024年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，在所有重大方面真实反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营

成果和现金流量情况，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项，可以提交公司董事会审议。

（五）评价内部控制的有效性2009年，公司开始以白酒生产和销售为主的内控体系建设工作，2010年完成项目建设并下发手册，随后公司逐步完成了下属控股子公司的内控体系建设工作，实现了原有公司的全覆盖。

报告期，公司根据自身实际情况，进一步完善了公司的内控体系。除此之外，从2010年年报开始，公司每年对内控体系的运行情况进行自我评价，并出具内部控制自我评价报告。报告期，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，对公司内控体系的运行情况进行鉴证，并出具鉴证意见。年报期间，委员会与内控审计部门就测试过程遇到的问题进行了详细的沟通，就存在的可能影响财务报告真实、准确、完整的各方面问题进行了充分的讨论，同时根据对方提出的意见，督促公司有关部门进行解决。

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规和规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法利益。因此，公司的内部控制实际运行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。多年来，通过审计委员会积极有效的工作，目前管理层、内审部门、外部审计机构在委员会的搭建下已经形成了良性的、畅通的、内容真实有效的沟通机制。一方面外部审计机构及时、完整的向审计委员会说明审计过程中每个阶段遇到的各种问题，促使委员们能积极参与到年度审计工作中来，提供专业的分析判断给予外部审计机构一定的技术支持，从而进一步监督及评估外部审计机构的工作；另一方面委员们汇集各方专家意见向管理层提出相关的建议，监督管理层执行，确保年度审计工作的顺利完成，通过完善和补充能及时满足审计委员会对报告的阅读审定，同时也督促公司更加规范的运行。

（六）检查公司会计政策、财务状况及财务报告程序，审核公司财务信息及其披露

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料根据财政部、国资委、证监会于2023年5月4日联合发布了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务16年，根据《管理办法》的相关要求，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定在两年之内完成年审会计师的选聘工作。考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司严格按照《管理办法》的程序要求，对公司年度财务决算及内部控制审计项目服务商进行招标。根据招标结果，公司拟聘任天健担任公司2024年度财务审计与内部控制审计机构。

由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年的上市公司审计经验，具有完善的沟通监督机制，审计委员会能较为全面的掌握公司年度内发生的所有重大事项，也能提前参与到问题的讨论与解决过程中。为此，能够保证公司财务信息的真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重大会计判断的事项，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。

四、总体评价2024年度，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作规程》等有关规定，严格履行监督及审核职责。审计委员会全体委员充分发挥自身专业知识和职业经验，在监督及评估外部审计工作、指导内部审计、评估内部控制的有效性、审核公司财务信息等方面发挥了重要作用。

2025年，审计委员会全体成员将依据《董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规以及公司《董事会专门委员会实施细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，继续尽职尽责地履行审计委员会职责，进一步规范审计委员会的运作，克服行业竞争压力，促进公司稳健经营、规范运作，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料审计委员会委员：肖建峰、冉斌、张勇

新疆伊力特实业股份有限公司

董事会审计委员会2025年5月30日

议案十一：

新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

（二）聘任会计师事务所履行的程序

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料公司第九届董事会审计委员会2024年第十一次会议、九届十一次董事会会议及2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议案》，同意聘任天健会计师事务所（以下简称“天健”）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2024年年审会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，天健对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等事项进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司独立董事、董事会审计委员会及管理层进行了沟通。

经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

(一）2024年12月27日，公司召开了第九届董事会审计委员会2024年第12次会议，会议中公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会计师进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公司年审的顺利进行；会议中强调会计师要严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司重要业务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理，重视资金占用、关联交易等重点事项的风险把控。

（二）2025年1月26日，公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第2次会议，会议中会计师反馈公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司资产、负债、权益和经营成果。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2024年度内部控制的建立健全和有效实施的情况。年审会计师在审计工作的基础上出具的内部控制初步审计意见，明确了公司2024年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制以及存在非经营性资金占用相关的强调事项。

（三）2025年4月25日，公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第3次会议。审议通过了天健会计师事务所为公司出具的2024年度《公司内部控制审计报告》、《公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《公司审计报告》以及《公司2024年年度财务报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》。

四、总体评价

公司董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

新疆伊力特实业股份有限公司

董事会审计委员会2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案十二：

新疆伊力特实业股份有限公司关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司根据相关规定并结合2024年度绩效考核结果，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬合计为605.58万元，根据相关文件要求及《新疆伊力特实业股份有限公司薪酬管理办法》，公司董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额是由基薪和2023年绩效薪金组成。详细情况如下：

同时，公司制定了董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为年薪＝基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定。公司外部董事、独立董事2025年津贴为10万元/年（税前）。公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案已经九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案十三：

新疆伊力特实业股份有限公司关于取消监事会的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《新疆伊力特实业股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

以上议案请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案十四：

新疆伊力特实业股份有限公司关于变更公司注册资本的议案各位股东：

公司于2019年3月15日通过上海证券交易所向社会公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行总额87,600.00万元，期限为6年（即2019年3月15日至2025年3月14日）。截止2025年3月14日，未转股的“伊力转债”余额为224,980,000元，已于2025年3月17日全部兑付完毕。

“伊力转债”转换为公司股份累计转股数为38,837,417股，占“伊力转债”转股前公司已发行股份总额的8.8067%。目前公司可转债已摘牌，公司注册资本金不再变动，故变更公司注册资本金为473,174,717元。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年5月30日

新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会上网资料议案十五：

《新疆伊力特实业股份有限公司章程》内容详见2025年4月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案十六：

《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》内容详见2025年4月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案十七：

《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》内容详见2025年4月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案十八：

《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》内容详见2025年4月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。