中牧实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月15日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2025年8月26日在北京市丰台区总部基地八区16号楼801会议室以现场结合视频的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份2025年半年度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意《中牧股份2025年半年度报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于修订《中牧实业股份有限公司投资管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意修订《中牧实业股份有限公司投资管理办法》部分条款。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025年8月28日