中牧实业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年12月24日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。会议由公司半数以上董事共同推举董事吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

选举吴冬荀先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。

二、关于公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经选举，公司第九届董事会专门委员会组成成员如下：

1．提名委员会成员：谯仕彦先生、胡燕女士、李寅先生。其中谯仕彦先生为召集人。

2．审计委员会成员：胡燕女士、唐功远先生、谯仕彦先生。其中胡燕女士为召集人。

3．薪酬与考核委员会成员：唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士。其中唐功远先生为召集人。

4．战略委员会成员：吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生、谯仕彦先生、唐功远先生。其中吴冬荀先生为召集人。

5.合规委员会成员：唐功远先生、胡燕女士、陈章瑞先生。其中唐功远先生为

召集人。

第九届董事会专门委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024年12月28日