上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第19次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第19次会议通知，会议于2025年6月18日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》为满足经营需要，公司拟向公司关联方温岭市民投建设有限公司申请借款。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过并同意提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年6月20日