锦州港股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2023年1月16日采用通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023年1月6日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于核销2022年度固定资产报废损失的议案》

会议同意公司在2022年度对181项固定资产报废损失进行核销，对以上资产报废损失进行核销将减少公司2022年度利润总额98.15万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，会议同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。修订后的《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023年1月17日