黑龙江国中水务股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的会议通知及相关资料于2025年4月18日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘国虎先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2024年年度报告》及摘要

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议

三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

六、审议通过《关于续聘2025年财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

七、审议通过《关于续聘2025年内控审计机构的议案》具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

九、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

十、审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

十一、审议通过《2025年第一季度报告》具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年第一季度报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司监事会

2025年4月30日