莲花控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2025年4月18日发出，于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《2024年度首席执行官工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度首席执行官工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会认为，公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025—028）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《2024年度独立董事述职报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本报告将在股东大会上听取。

七、审议通过《董事会审计委员会2024年履职报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2024年履职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025—030）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2025年第一季度报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025—032）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》公司董事会提请于2025年5月22日召开公司2024年年度股东大会，并将第1、3、4、5、11项议案提交公司股东大会审议。独立董事将在本次股东大会述职。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025—033）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2025年4月30日