证券代码：600182证券简称：S佳通公告编号：临2025-005
佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：
1、《董事会2024年度工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。
2、《公司2024年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。
3、《公司2024年年度报告及摘要》
公司2024年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年年度报告》。
4、《公司2024年年度利润分配预案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告》。
5、《公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》。
6、《公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司2024年度审计费用137万元，并同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
7、《公司2024年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
8、《公司高级管理人员2024年度绩效考核结果和2025年度绩效考核目标》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
9、《关于调整独立董事津贴事宜》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三位独立董事作为受益人对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。
10、《关于会计政策变更事宜》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。
11、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》表决结果：公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。
12、《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
13、《关于制定<现金管理制度>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司现金管理制度》。
14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
15、《关于对公司机构设置部分调整的议案》为进一步完善上市公司法务管理体系，提升风险防控能力，顺应监管机构对上市公司治理的新要求，经董事会审议决定对公司机构进行调整，增设法务部。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
16、《公司2025年第一季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2025年第一季度报告》。
17、《关于召开公司2024年年度股东大会事宜》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
三、报备文件公司第十一届董事会第五次会议决议。公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
2025年4月29日