哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二次监事会通知于2025年3月28日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2025年4月7日在公司办公楼304会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过了如下议案：

一、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于〈公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于〈公司2024年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会对公司2024年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2025年4月8日