雅戈尔集团股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关

联交易的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司向浙江盛泰服装集团股份有限公司（系由嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司重组更名而来，以下简称“盛泰集团”） 采购面料和服装、销售棉纱等，以满足生产经营和业务发展需要。盛泰集团作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年4月26日召开第九届董事会第十九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事许奇刚回避表决，该事项无需提交股东大会审议。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、公司2018年度向盛泰集团采购面料、服装等日常关联交易金额的实际发生额超出预计金额，是为了满足公司业务发展需要，不存在损害公司及其他股东、

特别是中小股东利益的情形；

2、公司2019年度拟继续向盛泰集团采购面料、服装，并销售棉纱等，有利于满足生产经营需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；

3、本次关联交易议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

4、同意公司2019年度与盛泰集团签署日常性关联交易合同。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计2018年度与盛泰集团的日常关联交易金额不超过38,400万元，不超过公司2017年度经审计净资产的1.58%；2018年度实际发生金额为33,742.00万元，占2017年度经审计净资产的1.38%。

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2019年度与盛泰集团的日常关联交易金额不超过41,500万元，不超过公司2018年度经审计净资产的1.46%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

注册地址：浙江省嵊州经济开发区城东区

法定代表人：徐磊

注册资本：5亿元人民币经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工，销售自产产品。

截至2018年12月31日，盛泰集团总资产437,754.33万元，归属于母公司所有者权益121,447.20万元；2018年度实现营业收入785,854.98万元，合并抵销后营业收入为532,525.60万元，归属于母公司所有者的净利润24,107.69万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于：1、公司持有盛泰集团的股权比例为19.85%；2、公司董事许奇刚先生曾任盛泰集团董事，离任尚不足一年；根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项、第十一条第二项的规定，公司与盛泰集团为关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

盛泰集团已与公司建立了长期、良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2019年，在认真协商的基础上，公司拟继续向盛泰集团采购面料、服装，并销售棉纱等，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向盛泰集团针织采购面料和服装、销售棉纱等，以满足生产经营和业务发展需要。盛泰集团作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。并且，公司与盛泰集团长期合作，在磨合和协作上已经形成了较好的基础。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会二〇一九年四月三十日