中国巨石股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年9月8日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年8月31日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由裴鸿雁女士主持，应出席监事3名，实际本人出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

经审议，全体与会监事一致通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,同意选举裴鸿雁女士为公司第七届监事会主席（简历附后）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司监事会

2022年9月8日

中国巨石股份有限公司第七届监事会主席简历

裴鸿雁女士：1973年出生，管理学硕士。现任中国建材股份有限公司董事会秘书、首席会计师兼合资格会计师、财务部总经理；中国建材集团财务有限公司董事；新疆天山水泥股份有限公司监事；中国巨石股份有限公司监事会主席；中国复合材料集团有限公司监事会主席。