中国巨石股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年8月19日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健侃为公司第七届董事会董事候选人，同意汤云为、武亚军、王玲为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
本议案须提交公司股东大会审议，届时董事候选人和独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“机械设备销售”、“危险化学品经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
本议案须提交公司股东大会审议。本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
公司独立董事津贴拟由每年10万元人民币（税前）调整为每年20万元人民币（税前）。
在对本议案进行表决时，独立董事汤云为、王玲为利益相关方，回避表决，由其他7名董事进行表决。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2022年9月8日下午15:00
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年9月8日9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
（4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022年8月19日
附件：
中国巨石股份有限公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人简历
一、董事候选人
1、常张利先生：1970年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。现任中国建材集团有限公司党委副书记，中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。
2、张毓强先生：1955年出生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席
3、蔡国斌先生：1967年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。
现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中建材投资有限公司党委书记、董事长，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司、中国建材控股有限公司董事。
4、刘燕先生：1965年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
现任中国建材股份有限公司党委委员、副总裁，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长。
5、倪金瑞先生：1964年出生，中共党员，本科学历。
现任中国巨石股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
6、张健侃先生：1983年出生，中共党员，本科学历。
现任振石控股集团有限公司董事及总裁。
二、独立董事候选人
1、汤云为先生：1944年出生，中共党员，上海财经大学经济学博士。
曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司、环旭电子股份有限公司、陆金所控股公司(美国上市公司)独立董事。
2、武亚军先生：1968年出生，民盟盟员，博士研究生。
现任北京大学大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、博士生导师，兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员/秘书长、北京大学华人企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。
3、王玲女士：1975年出生，中共党员，天津大学管理学博士。
现任中国政法大学教授、博导，中国政法大学专利战略研究中心主任，中国技术经济学会技术创新与创业专委会秘书长、常务理事，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员。