中国巨石股份有限公司关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》的规定，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。调整后的各专门委员会成员名单如下：

1、战略委员会成员

常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓强担任。

2、审计委员会成员（人员未发生变化）

汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。

3、提名委员会成员

汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。

4、薪酬与考核委员会成员

汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。

以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021年12月29日