河南黄河旋风股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2021年4月12日以传真和电子邮件的方式发出，于2021年4月22日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席杜长洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、公司2020年度报告及摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《证券法》第82条及有关法律法规的要求，对公司2020年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下意见：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项要求。

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将公司2020年年度报告提交股东大会审议。

二、公司2020年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：

1、在2020年经营活动中，公司董事、高级管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规及《公司章程》的规定，没有损

害公司利益的行为。

2、对大信会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了解，认为经其审计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、公司关于2020年度利润分配的议案；

监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的2020年度利润分配议案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于公司处置部分固定资产的议案；

2020年度，公司所属各单位处置固定资产原值55,054.10万元，已计提折旧23,665.84万元，资产账面净额31,388.26万元；实现清理收入1,118.94万元，清理净损益-30,269.32万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、公司关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案；

报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司2020年关联交易议案无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

七、关于会计政策变更的议案；

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意对公司的会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2021年4月23日