河南黄河旋风股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2020年10月19日以传真和电子邮件方式发出，于2020年10月29日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案：

1、关于公司2020年第三季度报告的议案

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年第三季度报告》和《公司2020年第三季度报告摘要》。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、关于变更公司董事会秘书的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、关于聘任证券事务代表的议案

具体内容详见公司同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会2020年10月30日