武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2023年8月14日以书面方式通知各位董事，会议于2023年8月24日下午15:00在公司24楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长曹明先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

（一）公司2023年半年度报告及摘要

公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（10票同意，0票反对，0票弃权）

（二）关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司自身业务特点及经营状况，基于公司经营发展需要，公司及所属子公司预计将追加发生部分关联交易，2023年全年预计追加交易金额为6,200万元。交易对方为武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其子公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉城投集团”）及其子公司（除水务集团及其子公司外）。本次追加关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产比例的5%，无需提交股东大会审议。（详见公司2023年8月26日临2023-026

号公告）（关联董事周强、曹明回避表决，其他非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权）公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案发表独立意见如下：

1、公司追加2023年日常关联交易额度属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益；

2、此次追加日常关联交易预计额度事项表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决；

3、同意此次追加日常关联交易预计额度事项。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2023年8月26日