武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2023年1月13日以书面方式通知各位董事，会议于2023年1月20日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于变更董事会专门委员会委员的议案

因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，拟对专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：曹明、周强、曾云波、刘鑫宏、吴立

主任委员：曹明

2、审计委员会委员：廖琨、张司飞、吴立、周强、刘宁

主任委员：廖琨

3、提名委员会委员：吴立、杨小俊、张司飞、曹明、周强

主任委员：吴立

4、薪酬与考核委员会委员：张司飞、杨小俊、廖琨、曹明、周强

主任委员：张司飞

（10票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2023年1月29日