武汉三镇实业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月9日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 428,747,192 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.42 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管谭嗣先生、李磊女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于改聘独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 吴立 | 427,597,099 | 99.73 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | |
| 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 吴立 | 330,007 | 22.30 |
湖北瑞通天元律师事务所受武汉控股委托，指派见证律师出席公司2021年第一次临时股东大会，对会议合法性进行见证。 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉三镇实业控股股份有限公司
2021年7月9日