武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知于2025年6月6日以书面方式通知各位董事，会议于2025年6月13日下午14:40在公司24楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会并对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。（修订内容详见公司2025年6月13日临2025-035号公告，制度全文详见上海证券交易所网站）

（11票同意，0票反对，0票弃权）该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于制定《股东会议事规则》的议案根据中国证券监督管理委员会于2025年3月新颁布的《上市公司股东会规则》。为了全面贯彻新规要求，确保公司股东会运作的合规性和高效性，公司管理层依据《上市公司股东会规则》中的相关规定，结合修订后《公司章程》的相关内容，制订了新的《股东会议事规则》，原《股东大会议事规则》同时废止。

（制度全文详见上海证券交易所网站）（11票同意，0票反对，0票弃权）该议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定。公司结合修订后的《公司章程》相关内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。（制度全文详见上海证券交易所网站）

（11票同意，0票反对，0票弃权）该议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于会计估计变更的议案为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。（详见公司2025年6月13日临2025-036号公告）

（11票同意，0票反对，0票弃权）

（五）关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案因上述第一、二、三项议案需提交股东大会审议。现拟定于2025年6月30日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。（详见公司2025年6月13日临2025-037号公告）

（11票同意，0票反对，0票弃权）特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025年6月13日