武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于2025年3月13日以书面方式通知各位董事，会议于2025年3月20日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于董事会审计委员会变更部分委员的议案

公司董事孙大全先生因工作变动原因，现已辞去第九届董事会审计委员会委员职务。为保证第九届董事会审计委员会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟增补独立董事杨小俊先生为第九届董事会审计委员会委员。

（11票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2025年3月21日