北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年8月17日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及关于《2025年半年度报告及摘要》的议案和《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2025年半年度报告及摘要》的议案公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至2025年8月27日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2025年半年度报告及摘要》的议案。

公司《2025年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。截至2025年8月27日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年8月27日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十七日