证券代码：600160证券简称：巨化股份公告编号：临2025-26

浙江巨化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表

决合法有效。现场会议由公司董事长周黎旸先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席9人，其中独立董事张子学、刘力、王玉涛、鲁桂

华以视频方式出席本次会议，董事唐顺良、童继红、赵海军因另有公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘云华出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2024年度工作报告审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：公司2025年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构以及支付2024年度

审计机构报酬的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：公司日常关联交易2024年度计划执行情况与2025年度计划的议

案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明议案9、10涉及关联交易，关联股东公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：李燕、王慈航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2025年5月16日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议