证券代码：600160证券简称：巨化股份公告编号：临2025-24
浙江巨化股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月15日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日14点00分召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司董事会2024年度工作报告 | √ |
| 2 | 公司监事会2024年度工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2025年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 公司2024年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构以及支付2024年度审计机构报酬的议案 | √ |
| 8 | 关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案 | √ |
| 9 | 公司日常关联交易2024年度计划执行情况与2025年度计划的议案 | √ |
| 10 | 关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司董事会九届十五次、监事会九届十次会议审议通过，并刊登在2025年
月
日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司、浙江巨化投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 600160 | 巨化股份 | 2025/5/12 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记(复印件请加盖公章)。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2025年5月13日至2025年5月14日（上午8:30—11:30，下午1:30-5:30）到公司证券部办理登记手续。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2025年5月14日下午5:30时）。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。
2、公司联系人、联系地址、邮编、传真
联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
联系人：郑科炜
电话：（0570）3090892
传真：（0570）3091777特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书浙江巨化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司董事会2024年度工作报告 | |||
| 2 | 公司监事会2024年度工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2025年度财务预算报告 | |||
| 6 | 公司2024年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构以及支付2024年度审计机构报酬的议案 | |||
| 8 | 关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案 | |||
| 9 | 公司日常关联交易2024年度计划执行情况与2025年度计划的议案 | |||
| 10 | 关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。