证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2022-025
湖南华升股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：华升大厦9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,525,004 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.4179 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘国华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事张义超、董事易章元以通讯方式出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书蒋宏凯先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
2、 议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
3、 议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
4、 议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
5、 议案名称：2021年度计提资产减值准备的报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
6、 议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
7、 议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于公司经营班子2022年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于控股子公司停产的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,173,512 | 99.7837 | 351,492 | 0.2163 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于补选独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事 | 162,105,810 | 99.7420 | 是 |
11、 关于补选非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事 | 162,105,810 | 99.7420 | 是 |
| 11.02 | 选举孙创先生为公司第八届董事会非独立董事 | 162,105,810 | 99.7420 | 是 |
12、 关于补选监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举易建军先生为公司第八 | 162,105,810 | 99.7420 | 是 |
届监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2021年度利润分配预案 | 69,200 | 16.4490 | 351,492 | 83.5510 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 选举郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事 | 1,498 | 0.3560 | ||||
| 11.01 | 选举刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事 | 1,498 | 0.3560 | ||||
| 11.02 | 选举孙创先生为公司第八届董事会非独立董事 | 1,498 | 0.3560 | ||||
| 12.01 | 选举易建军先生为公司第八届监事会非职工监事 | 1,498 | 0.3560 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所
律师：刘刚、张惠
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南华升股份有限公司
2022年5月12日