湖南华升股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余命根先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年第一季度报告》。

具体审核意见如下：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选监

事的议案》。

同意提名易建军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届监事会一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2022年4月28日