证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2022-021

湖南华升股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年5月11日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南华升集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有40.31%股份的股东湖南华升集团有限公司，在2022年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

近日，公司部分董事、监事因工作调整提交书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事、监事的补选工作。因苎麻原料价格不断上涨，产品价格持续走低，生产成本居高不下，公司控股子公司洞麻公司近年来持续亏损，加上安全生产和环保压力大，拟实施停产。2022年4月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于公司控股子公司停产的议案》，同日召开了第八届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）及指定媒体披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》、《关于监事辞职暨补选监事的公告》、《关于控股子公司停产的公告》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会发表了同意的意见。《关于补选非独立董事的议案》《关于补选监事的议案》不属于特别决议议案，为累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。《关于控股子公司停产的议案》属于特别决议议案，需要对中小投资者单独计票。湖南华升集团有限公司持有公司股份162104312股，占公司总股本的40.31%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将以上临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月21日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月11日 14点00 分召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月11日至2022年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议、第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，并分别于2022年4月21日和2022年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上披露。公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》

2、 特别决议议案：4、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10.01、11.01、11.02、12.01

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书湖南华升股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。