证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2022-007

湖南华升股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月19日下午2点在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由肖群锋董事长主持，出席第八届监事会第八次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度总经理业务报告》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度提取资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》的规定，公司计提了2021年度的各项资产减值准备：

1、关于应收账款计提的坏账准备，年初为5,579万元，年度内计提减少97万元，年末坏账准备为5,482万元。本年坏账准备减少97万元，其中影响利润（增加利润）97万元。年末坏账准备计提比例36.30%，比年初

38.14%增加了1.84个百分点。

2、关于其他应收款计提的坏账准备，年初为558万元，年度内计提180万元，年末坏账准备为738万元。本年坏账准备增加180万元，其中影响利润（减少利润）180万元。年末坏账准备计提比例30.55%，比年初

46.62%减少16.07个百分点。应收账款和其他应收款本年度合计计提坏账准备180万元，收回97万元。应收款项坏账准备本期合计减少83万元，

其中对税前利润影响（增加利润）83万元。

3、本年度存货跌价准备计提2,172万元，转销1,180万元，本年度合计减少992万元，其中对税前利润影响为（减少利润）992万元。存货跌价准备年末余额达14,580万元，已占年末存货账面价值25,692万元的

56.75%。

4、部分固定资产计提减值准备，对利润影响为（减少利润）457万元。

以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提2,712万元，转销1,180万元，合计对税前利润影响（减少利润）2,712万元。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度独立董事述职报告》。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度审计委员会履职报告》。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度审计委员会履职报告》。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年内部控制评价报告》。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年内部控制评价报告》。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营班子2022年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2022年度经营目标的实现，公司决定2022年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法，在每个经营年度末，对任职人员的业绩进行考评，业绩考评与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。 一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司2022年度实现利润和营业收入总额均低于或与2021年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于2021年度实发数控制发放。

2. 公司2022年度实现利润或营业收入超过2021年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予特殊贡献奖励，具体办法另行制定。

四、2022年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022

年度日常关联交易的议案》。因本事项涉及关联交易，关联董事肖群锋、梁勇军回避表决。详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

同意补选郁崇文先生担任公司独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于补选独立董事的公告》。

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

详见2022年4月21日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022年4月21日