湖南华升股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席余命根先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度总经理业务报告》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年年度报告及摘要

所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见2022年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）及指定媒体的《2021年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《2021年提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它的有关规定，亦符合公司的实

际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2022年4月21日