湖南华升股份有限公司关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：

? 湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利

润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年2021年、2020年和2019年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：

-7,023万元、3,323万元和-5,668万元，三年合计可分配利润总额为-9,368万元，年均可分配利润为-3,123万元。经董事会决议，公司2021年度拟不进行利润分配。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求， 2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第八届董事会第十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于公司可供股东分配利润为负，公司拟定2021年度不进行利润分配。公司2021年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司正常经营和长远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险揭示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会2022年 4 月 21日