证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2022-010

湖南华升股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系基于公司生产经营需要确定的，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为2,270万元。关联董事肖群锋、梁勇军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对2022年度日常关联交易发表独立意见，认为：

2022年度日常关联交易是根据公司业务特点和经营需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意2022年度日常关联交易预计。此项议案无需提交公司股东大会批准。

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司（以下简称“华升服饰”）和湖南华升工贸有限公司（以下简称“华升工贸”）预计2022年度与公司控股股东湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）发生日常关联交易，具体情况如下：

（三）2021年度日常关联交易预计和执行情况（单位：万元）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：湖南华升集团有限公司企业类型：有限责任公司（国有独资）企业住所：长沙市天心区芙蓉中路三段420号注册资本：壹拾贰亿元整法定代表人：蒋贤明主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；麻纺植物加工；经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；纺织品、面料、服装服饰的生产、销售；智能设备设施、制药机械的制造、销售；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）华升集团2021年末总资产176,008万元，净资产92,906万元，2021年度实现营业收入94347万元，净利润-8637万元。(以上数据已经审计)

（二）与上市公司的关联关系

华升集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的

40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第 （一）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

该公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司与华升集团的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，包括销售商品和办公场地租赁等。公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和控股股东进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联方拥有的资源和主业优势，推动公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事在议案提交董事会前对2022年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见：公司2022年度日常关联交易的预计是根据实际情况合理制定，对2022年度日常关联交易金额的预计和定价遵循了公开、公正、公平的原则，是公司正常的生产经营行为。不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

公司第八届董事会第十次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为： 2022年度日常关联交易是根据公司业务特点和经营需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022年4月21日