湖南华升股份有限公司关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年10月28日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司董事会已经换届，目前尚未聘任董事会秘书，为保证信息披露及相关工作的正常有序开展，在董事会秘书到任前，公司董事会指定董事、副总经理蒋宏凯先生代为履行董事会秘书职责。根据相关规定，蒋宏凯先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过3个月，公司董事会将尽快完成董事会秘书的聘任程序。

联系方式如下：

电话：0731-85237818

传真：0731-85237861

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特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会2020年10月29日